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本行执行中国人民银行确定的大额交易报告标准()

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本行执行中国人民银行确定的大额交易报告标准()
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主观题
根据中国人民银行要求,本行应于每年首期大额存单发行前,按照《大额存单发行工作提示》向中国人民银行
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单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
判断题
中国人民银行调整大额交易报告标准时,一级分行及时对报告标准进行调整()
答案
单选题
按照《大额存单发行工作提示》向中国人民银行备案年度发行计划;本行如需调整年度发行计划,应向中国人民银行()
A.重新备案 B.重新核准 C.登记 D.注册
答案
单选题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.会计部门 C.保卫部门 D.稽核部门
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
多选题
大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定()
A.要素内容 B.报告格式 C.填写要求
答案
单选题
保险机构需将以下大额交易报告报送至中国人民银行()
A.自然人客户银行账户与保险机构银行账户发生当日单笔交易人民币20万元以上的境内款项划转 B.自然人客户当日将现金人民币6万元缴存于保险机构保险销售人员 C.非自然人客户银行账户与保险机构银行账户发生当日单笔交易人民币100万元以上的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与保险机构银行账户发生当日单笔交易人民币10万元以上的跨境款项划转
答案
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