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依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱分类评级按年度实施,原则上由法人机构反洗钱工作领导小组办公室,在每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作,并上报中国人民银行当地分支机构。评级结果反映截至评级年度末本法人机构的反洗钱工作情况。评级期间为上一年度1月1日至12月31日()
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱分类评级按年度实施,原则上由法人机构反洗钱工作领导小组办公室,在每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作,并上报中国人民银行当地分支机构。评级结果反映截至评级年度末本法人机构的反洗钱工作情况。评级期间为上一年度1月1日至12月31日()
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依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》规定,反洗钱工作应遵循的原则()
A.依法合规原则 B.风险为本原则 C.全员参与原则 D.全面覆盖原则
答案
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,反洗钱工作信息应遵照监管机构关于秘密管理和《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》(辽农信联[2012]457号)等相关制度规范的定密管理、涉密载体、信息设备及系统管理、保密工作职责和责任要求进行管理。无需按照外部有权机关要求实施()
答案
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应按季对辖内机构反洗钱工作执行情况进行考核。考核内容包括:基础管理、数据报送质量、检查开展、反洗钱宣传与培训等情况()
答案
判断题
辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
答案
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应督促相关业务部门将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中,每年组织对辖内分支机构开展反洗钱现场检查和非现场检查()
答案
判断题
《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理,也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理()
答案
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构应积极主动配合可疑交易报送机构做好可疑交易协查工作,对报送机构发出的协查任务,应及时、真实、准确反馈调查结果()
答案
单选题
(),农信银实时支付清算系统在辽宁省农村信用社正式上线运行。
A.2009年9月 B.2009年10月 C.2009年11月 D.2009年12月
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单选题
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