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根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核资金用途,资金用途的注意事项有哪些
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根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核资金用途,资金用途的注意事项有哪些
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根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核资金用途,资金用途的注意事项有哪些
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判断题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制()
答案
单选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,可能需要审核:境外投资批准文件、批准证书和()
A.境外投资外汇登记业务凭证 B.控制信息表 C.业务登记凭证 D.名单等级
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于()
A.借款人基本情况 B.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明文件 C.借款人财务报表 D.借款申请
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核申请书,其主要内容包括但不限于()
A.申请人及债务人基本情况 B.已办理且未了结的各项跨境担保余额 C.本次担保交易内容要点 D.预计还款资金来源
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务时,对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况,应拒绝办理相应的担保业务()
A.签订担保合同时,债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源。 B.担保项下主债务合同规定的融资条件,在金额、利率、期限等方面与债务人声明的借款资金用途存在明显不符。 C.担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图。 D.担保当事各方曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约记录
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查()
A.真实性 B.合理性 C.一致性 D.表面真实性
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核()
A.借款人提款申请 B.贷款相应商业单证和付款凭证 C.借款人尽职调查表 D.银行认为针对前述材料需提供的补充材料
答案
多选题
根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括()
A.申请书,主要内容包括但不限于境外放款基本情况,境外放款额度登记情况等 B.业务登记凭证 C.国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议(如为外文,需提供中文翻译件并加盖申请人印章)
答案
热门试题
根据展业自律规范,银行为客户办理跨境担保业务,应从这几方面进行业务准入条件识别()
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当()
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,审核时应审核材料的、完整性、及材料之间的一致性()
根据展业自律规范,签订担保合同时,债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源的,银行办理相应的跨境担保业务()
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根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货后融资,应审核的单据包括()
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根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货前融资,应审核的单据不包括()
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印()
根据展业自律等规定,为台湾居民办理个人外汇业务,银行应审核作为身份证明()
根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等()
根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定,分支机构开展境外贷款业务()
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,申请人与债务人之间无合理关联关系的,申请人(或反担保人)愿意为债务人提供反担保的理由和背景不充分、不合理的,应要求客户进行合理解释,但不能拒绝办理()
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版)中关于离岸转手买卖业务审核规范要求,为企业办理海运提单转卖业务时,应审核()。
根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应建立内保外贷履约风险评估制度。银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告()
根据展业自律规范,境内企业对外放款业务,银行应审核业务申请书,申请书主要内容包括但不限于境外放款基本情况和等()
根据展业自律等规范,对于交易对手为关联企业的进口融资业务,银行无需加强尽职审查()
根据展业自律等规范,银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和担保为客户办理转口贸易融资(含开证等表外融资)()
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