为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（） 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括（） 金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值美元以上的，应当识别客户身份（法律合规部）（） 未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。 为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。 根据《广东华兴银行现金收付业务管理办法》，对未在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件并留存身份证件复印件（） 对于个人跨境支付结算类业务，仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理（） 在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当遵循“风险为本”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施（） “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（） 为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别（） 为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（） 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。 我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份 下列业务中不属于一次性金融业务的是。---反洗钱补充（） 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份