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为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?

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主观题
为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?
答案
判断题
各地人民银行为单位银行结算管理第一责任单位,对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动()
答案
判断题
对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动()
答案
多选题
人民币银行结算账户开立、()业务方面的问题较为突出,扰乱了国家正常的经济金融秩序,客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利
A.销户 B.转账 C.现金支取 D.可疑交易报告
答案
判断题
人民币银行结算账户可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户()
答案
主观题
《人民币银行结算账户管理办法》对银行结算账户如何分类
答案
主观题
什么是人民币银行结算账户?
答案
多选题
人民币单位银行结算账户分为()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
答案
多选题
人民币单位银行结算账户分为()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户 E.个人结算账户
答案
判断题
《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户和人民币定期储蓄账户()
答案
热门试题
银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的账户() 《人民币银行结算账户管理办法》所称的银行结算账户是指()。 《人民币银行结算账户管理办法》所称的银行结算账户,是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币()账户。 人民币单位银行结算账户开户方式()。 人民币单位银行结算账户开户方式() 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户的特点有( )。 人民币银行结算账户是指银行为存款人开立的用于办理等资金收付活动的人民币活期存款账户。(运营部)() 根据《人民币银行结算账户管理办法》,合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理() 根据《承德银行人民币同业银行结算账户管理办法》人民币同业银行结算账户按照开立用途可划分为结算性和() 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 人民币银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户《武农银管[2015]41号:武汉农村商业银行人民币结算账户管理办法(修订版)》() 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行结算账户的变更包括()。 人民币银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币账户() 人民币单位银行结算账户按用途分为()。 境外机构人民币银行结算账户支出范围() 境外机构人民币银行结算账户收入范围() 人民币单位银行结算账户可分为() 人民币单位银行结算账户业务集中复审的内容包括()等。 境外机构人民币银行结算账户是指境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户() 下列哪些存款账户属于人民币单位银行结算账户。()
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