单选题

“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。

A. 市场拓展
B. 商户准入
C. 商户开通
D. 商户服务

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单选题
“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。
A.市场拓展 B.商户准入 C.商户开通 D.商户服务
答案
多选题
收单行在对商户进行实地调查时,应当密切关注商户是否存在的可疑迹象包括()
A.商户实际经营名称、营业地址、业务范围与营业证照记载内容不符,且无法做出合理解释 B.商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因 C.商户经营地址偏僻,或是在私人住宅经营或办公,且经营或办公环境简陋,与其声称的营业内容明显不符 D.商户法定代表人(负责人)或员工对自身经营状况不甚了解
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
主观题
实地调查包括:询问调查、观察调查和()。
答案
主观题
实地调查包括:()、观察调查和实验调查。
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查(电子银行部)()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查.并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下.可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查---网络金融部()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查.并如实填写《商户信息调查表》.拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下.还应向目标商户所在地的工商管理部门.征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
判断题
本行对客户调查和客户资料的验证以实地调查为主、间接调查为辅()
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。
A.对 B.错
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法()
答案
热门试题
对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。 负责金融便民服务到村业务商户资质的初步审查、实地调查以及商户签约工作() 开展特约商户的市场营销工作,须双人上门对商户进行实地调查,对商户经营地点进行拍照。() 开展特约商户的市场营销工作,须双人上门对商户进行实地调查,对商户经营地点进行拍照。() 发展网上特约商户必须严格审核(),须要求商户提供完整的申请资料,并对商户进行实地调查。 对已确立的目标商户,收单机构应根据相关资料,对商户的()等进行全面审核与调查,以审核商户基本信息的真实性,并判断其是否满足商户准入的基本条件 严禁以资料审核代替实地调查方式进行,不得放松对客户的调查和对客户资料真实性的验证() 实地调查对客户实施的现场调查,内容主要包括() 对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合农业银行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户。 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户() 调查岗工作人员对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。 商业银行对客户调查和客户资料的验证可以间接调查为主,实地调查为辅。判断对错 农户贷款业务须采取双人实地调查和面谈制度() 地下管线探查采用实地调查和仪器探查相结合的方法进行探查的内容不包括() 拟抵债资产的调查应采取双人实地调查和到相关部门核查相结合的方式() 当发生中型及以上气象灾害后,气象主管机构应当立即赴现场进行实地调查和评估() 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。 在进行企业资信调查时,下现场实地调查是调查人员的基本功。现场调查的主要途径包括哪些? ()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。
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