单选题

当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()

A. 5
B. 3
C. 10
D. 20

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单选题
当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值3万美元以上(含1万美元)的现金收支,应当报告大额交易()
A.正确 B.错误
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币的现金收支达到________万元以上(含本数)、外币等值1万美元以上(含1万美元),金融机构应当报告大额交易()
A.5 B.10 C.20
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()
A.5 B.3 C.10 D.20
答案
单选题
大额交易是指:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
单选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含万元)、外币等值万美元以上(含万美元)的跨境款项划转()
A.A:20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1 万 美元以上(含 1 万美元) B.B:10 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1 万 美元以上(含 1 万美元) C.C: 20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 5 万 美元以上(含 5万美元)
答案
多选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的境内款项划转属于大额交易
A.200万,20万 B.10万,1万 C.20万,1万 D.50万,10万
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告()
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
判断题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,应当提交大额交易报告()
答案
单选题
大额交易是指:当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()
A.3 B.5 C.10 D.20
答案
单选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转,满足发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)上报大额交易报告()
A.5、1 B.50、10 C.200、20 D.20、1
答案
热门试题
大额交易是指:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转() 大额交易包括当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支() 大额交易标准之一,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,要求报告大额交易() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转,要求报告大额交易() 重点账户应达到当月账户发生的交易中,单笔或当日累计等值人民币100万元(含)以上;日均存款等值人民币1000万元(含)以上() 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的””() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转属于大额交易() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转() 金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转,应当提交大额交易报告() 当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易() 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国(:)报告() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币达到________万元以上(含本数)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转,金融机够应当报告大额交易() 根据相关规定,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易() 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。() 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(A)万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转,应当报告大额交易() 大额交易标准之一,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上,外币等值万美元以上的款项划转() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的跨境款项划转,营业机构应通过反洗钱系统报告大额交易()
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