单选题

依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()

A. 人民银行
B. 司法机关
C. 工商机关
D. 税务机关

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单选题
依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A.人民银行 B.司法机关 C.工商机关 D.税务机关
答案
单选题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A.对 B.错
答案
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
A.是 B.否
答案
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A.正确 B.错误
答案
单选题
司法机关依照()获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.证券法 B.刑法 C.反垄断法 D.反洗钱法
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
A.对 B.错
答案
单选题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判
答案
单选题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.形式侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判
答案
判断题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.对 B.错
答案
单选题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()
A.刑事诉讼 B.行政诉讼 C.民事诉讼
答案
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。---法律合规部() 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么? 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于__行政调查() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部() 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途? 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。()  
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