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《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
单选题
《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
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单选题
《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
A.一类案件和二类案件 B.民事案件和刑事案件 C.突发案件和特大案 D.走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
单选题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获一类案件的,奖励金额()元。
A.1万元 B.3万元 C.5万元 D.10万元
答案
单选题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励,对破获二类案件的,奖励金额()元。
A.1万元 B.3万元 C.5万元 D.10万元
答案
单选题
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
热门试题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
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