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业务风险信息,是指海关基于业务风险防控需要所收集的信息()

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判断题
业务风险信息,是指海关基于业务风险防控需要所收集的信息()
答案
单选题
海关风险防控局在业务运行中,涉及海关工作秘密的,应符合__规定()
A.国家保密 B.海关保密 C.总署保密 D.业务保密
答案
单选题
金融物流业务风险防控包括事前、事中和事后防控,下列属于事前风险防控的是()
A.统一使用中储动产监管软件,实现业务管理信息化和自动化 B.不符合公司要求的项目,予以否决,不允许操作 C.建立三级巡查体系,降低内部操作风险 D.加强监管人员队伍培训,提高监管人员整体业务水平
答案
单选题
根据《关于做好资金业务风险防控工作的通知》(鲁农信联资金〔2019〕77号)规定,做好信用风险防控及处置,安排专人监测存量业务情况,发现信用风险苗头,及时预警处置()
A.每日 B.每周 C.每旬 D.每月
答案
判断题
贷款业务评级授信的风险防控措施?
答案
主观题
贷款业务评级授信的风险防控措施?
答案
多选题
金穗借记卡业务风险防控措施包括()
A.全力推进磁条卡换芯 B.加强存量账户摸排清理 C.加强征信查询管控 D.加强联名卡推广应用
答案
多选题
海关管理对象风险是指海关执法所涉及的__等引发的业务风险()
A.企业 B.货物 C.物品 D.运输工具
答案
多选题
加强柜面业务操作风险防控,需要加强建设的三道防线是()
A.业务管理条线 B.后勤管理条线 C.风险合规条线 D.人力管理条线 E.市场运营条线 F.审计监督条线
答案
单选题
储蓄业务风险防控措施不正确的是()
A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查 B.对大额取款账户 C.监督人员认真审核凭证要素,审查系统录入信息与客户填写要素是否相符,对不符的传票进一步核对 D.防止银行经办人员在办理业务前,要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字
答案
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税收征管中心与风险防控中心、现场海关、直属海关相关部门之间的业务联系配合,应遵循__的原则() 税收征管中心与风险防控中心、现场海关、直属海关相关部门之间的业务联系配合,应遵循()的原则 业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件,依据风险特征,基于()而设计的风险管理模型。 在印章管理防控措施明显滞后于市场风险形势和自身业务风险防控需要情况下,以下印章,你认为需要纳入上线使用印控机等网络化管理技术防控措施的是() 新产品/业务的风险防控措施类型包括( )。 风险管理部◆下列措施能够有效防控行(社)内往来业务风险的是() 下列措施能够有效防控行(社)内往来业务风险的是。---风险管理部() 新产品(业务)的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级,有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。( ) 新产品(业务)的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级,有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施() 下列属于票据业务操作风险防控的有() 在印章管理防控措施明显滞后于市场风险形势和自身业务风险防控需要情况下,需采取对及其他重要柜面业务专用章实行包括上线使用印控机等网络化管理技术的防控措施() 以下不属于资金业务市场风险和流动性风险防控的是() 下列属于柜面业务操作风险防控措施的有() 代收代付业务风险防控的三个重点环节是() 以下属于强化资金业务信用风险防控措施的是() 下列措施能够有效防控行(社)内往来业务风险的是() 代收代付业务风险防控的三个重点环节是() 防范金融物流业务风险,风险防控实施和现场巡查两种方式 风险防控清单是指包括风险点___等一系列信息的综合 重点防控借助各类渠道作案和违规处理业务等风险()
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