多选题

系统自动完成的开户审核有()

A. 账户查册
B. 违法失信企业名单校验
C. 金融制裁名单校验
D. 开户资格审核

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多选题
系统自动完成的开户审核有()
A.账户查册 B.违法失信企业名单校验 C.金融制裁名单校验 D.开户资格审核
答案
多选题
在OA系统发起内部户开户审批流程,审批完成后,联动核心并由系统自动完成内部户开户操作()
A.总行/分行营运管理部部人员 B.支行一般人员 C.总行业务部门一般人员 D.分行业务部门一般人员
答案
多选题
小额支付系统通存通兑业务中,开户行收到通兑业务指令后,系统自动审核下列事项()
A.付款人是否开通通存通兑业务 B.付款人帐号、户名、密码是否正确 C.付款人开户行名称 D.收款人名称 E.客户有效身份证件号码
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
根据《OA系统内部户业务申请流程及相关交易操作手册(1.0版,2019年)》,哪些岗位人员可在OA系统发起内部户开户审批流程,审批完成后,联动核心并由系统自动完成内部户开户操作()
A.总行营运管理部人员 B.分行营运管理部人员 C.支行一般人员 D.总行业务部门一般人员
答案
单选题
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
在客户自主操作的业务流程中,系统自动触发人工审核,生成并推送工作流任务,审核人员通过获取工作信息,完成审核()
A.手机 B.Pad C.图前系统 D.客户网银
答案
单选题
开户机构在保证实名制审查的前提下,开户审核时间(含上门核实)自受理开户资料起,不得超过个工作日。审核完成后,各开户机构应即时为客户办理开户手续()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
基金账户可以在CRM系统完成开户()
答案
判断题
基金账户可以在CRM系统完成开户()
答案
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国际卡开户时系统自动开通()基本账户。 银行原则上应当在受理小微企业开户申请之日起个工作日内完成开户审核() 单位客户完成新预留印鉴留存,开户网点除参照新建预留印鉴卡的审核事项外,还应审核以下事项() 开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 电子验印系统提供二种印鉴审核方式自动配准自动审核方式和()。 新系统中,除()开户外,其他存款账户开户的授权都要通过开户资金转账交易来完成。 外币支付清算系统优质客户自动入账,系统自动审核项包括() ()交易均需网银内部管理员落地审核处理后完成发送,除上之外的交易处理均由系统自动处理完成发送。 列车自动监控系统的指令可完成列车的控制有() 开户审核包括() 对于开户行完成审核后尚未移交分行集中保管的预留印鉴卡等相关开户资料,由()双人入柜保管 优化企业开户服务过程中,监管规定在受理小微企业开户申请之日起个工作日内完成开户审核并将开户资料报送至人民银行() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点() 整存整取开户成功后,系统自动定义为多少次自动转存? 开户时,开户自资料审核主要包括() 开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。 受理小微企业开户,原则上应在客户提交开户申请之日起工作日内完成开户审核,并将账户资料报送至人民银行() 根据集团考核要求,5日前(含5日)完成方案版合约规划终审的项目/期区,每月()日前,项目、区域需在明源成本-系统完成月度动态成本拍照与回顾审核;()日24点前区域可继续审核;已拍照但()日24点前仍未完成审核的,明源系统将自动审核。 单位定期(通知)存款核心开户完成后,系统打印开户申请书及一式三联开户证实书。经运营主管审核后,柜员在两联开户申请书上加盖章,在第一、三联开户证实书上加盖章,在第二联开户证实书上加盖章() 经办人员审核留存开户资料复印件后交()审核,同时将开户资料原件退还开户单位
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