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金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过()向外汇局报送贸易收款核查信息。
单选题
金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过()向外汇局报送贸易收款核查信息。
A. 货物贸易外汇监测系统
B. 个人结售汇系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 国际收支网上中报系统(银行版)
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单选题
金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过()向外汇局报送贸易收款核查信息。
A.货物贸易外汇监测系统 B.个人结售汇系统 C.银行结售汇统计系统 D.国际收支网上中报系统(银行版)
答案
单选题
我行应于收款后__个工作日及付款后__个工作日内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统(银行版)向外汇局报送贸易收支信息()
A.5 1 B.1 5 C.3 1 D.1 3
答案
单选题
对于境内机构和境内个人按照服务贸易外汇管理规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,金融机构应于收款后工作日内及时.准确.完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送()
A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
答案
单选题
金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。
A.《反洗钱非现场监管通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
单选题
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A.10 B.7 C.5 D.3
答案
单选题
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A.1 B.2 C.5 D.10
答案
单选题
银监会或其派出机构应于收到银行业金融机构查询申请后个工作日内向申请查询机构书面反馈查询结果()
A.5 B.10 C.15 D.30
答案
单选题
对于境内机构和境内个人填报的服务贸易外汇收支管理信息,金融机构隐于首付款后()工作日内及时、准确、完整的通过国际收支网上申报系统向外汇局报送
A.3日 B.当日 C.次日 D.5日
答案
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行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当2个工作日内解除冻结()
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告?
房屋登记机构受理异议登记后,应于( )个工作日内完成登记。
金融机构应当在()个工作日内提交大额交易报告
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?()
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或总部指定的一个机构,及时以电子方式向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
报告农合机构应于月后()个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。
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金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
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