主观题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

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判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
答案
多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到。---反洗钱补充()
A.调查人员不得少于二人 B.调查人员出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书 D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
答案
单选题
下列机构()是国务院反洗钱行政主管部门在甘肃省的派出机构
A.甘肃省政府金融办公室 B.中国人民银行兰州中心支行 C.中国人民银行西安分行 D.甘肃省反洗钱工作联席会议办公室
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()
A.协调 B.组织 C.监测 D.监督
答案
主观题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?
答案
单选题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()
A.责令期限改正 B.对直接责任人员予以纪律处分 C.处20万元-50万元罚款 D.处1万元-5万元罚款
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
答案
多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,调查人员应出示下列()
A.合法证件 B.国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》 C.公an机关的证明文件 D.检察机关的证明文件
答案
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LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查() 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查? 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。---法律合规部() 经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。 经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料() 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书() 金融机构有行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正() 国务院反洗钱行政主管部门或者一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,金融机构如实提供有关文件和资料() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对履行反洗钱义务的情况进行监督、检查() 下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内?() 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存() 调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以。---反洗钱补充() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门 根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 国务院反洗钱行政主管部门是(  )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门是( )。
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