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农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须()
单选题
农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须()
A. 核对业务经办人员的有效身份证|件
B. 核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件
C. 核对代理人和户主的有效身份证|件
D. 核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件
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单选题
农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须()
A.核对业务经办人员的有效身份证|件 B.核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件 C.核对代理人和户主的有效身份证|件 D.核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件
答案
单选题
农商行(农信社)为个人客户办理大额现金支取业务时,必须核对户主的有效身份证|件,委托他人代理的,应()
A.核对代理人和户主的有效身份证|件,留存代理人有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息 B.核对代理人的有效身份证|件,留存代理人有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息 C.核对户主的有效身份证|件,留存户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息 D.核对代理人或户主的有效身份证|件,留存代理人或户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息
答案
判断题
农商行(农信社)不可调整大额转账业务及大额现金业务的交易额度标准()
答案
多选题
根据农商行(农信社)内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农商行(农信社)查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实业务内容()
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
答案
多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
单选题
农商行(农信社)在办理业务时发现假|币,由该农商行(农信社)名以上业务人员当面予以收缴()
A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0
答案
单选题
农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()
A.可疑交易报告 B.反洗钱报告 C.业务异常报告 D.大额可疑交易报告
答案
单选题
是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算()
A.人行中心支行清算账户 B.农信银清算账户 C.合作行清算账户 D.农商行(农信社)清算账户
答案
多选题
识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认()
A.法定代表人 B.单位负责人 C.其授权经办人 D.财务部负责人 E.合规部负责人
答案
多选题
农商行(农信社)受理客户印鉴等相关业务时,应结合电子验印系统的实际功能办理()
A.预留 B.变更 C.核验 D.建库 E.销户处理
答案
热门试题
广东省农商行(农信社)存款账户大额业务管理办法所称存款账户包括()
农信社(农商行)现金收付,必须根据合法的收付款凭证办理,做到()
农商行(农信社)受理变更业务时应对客户的变更申请及其证明材料的进行审核()
各农商行(农信社)的分支机构有权开立广东省农商行(农信社)内部账户()
信贷原则是农商行(农信社)信贷管理过程中必须坚持的行为准则,是各项信贷业务的根本出发点,它从属于农商行(农信社)整体经营原则。效益性原则是指农商行(农信社)在贷款发放上要追求最佳效益。效益性要求农商行(农信社)考虑()
贷款定价对象包括在农商行(农信社)发生贷款业务或即将发生贷款业务的所有客户()
农商行(农信社)业务及管理费用指农商行(农信社)在业务经营及管理过程中发生的各项费用,应划分进行管理()
清分收缴假币是指农商行(农信社)在柜台办理现金业务时发现假币进行收缴的行为()
农商行(农信社)办理金融平台支付业务需经哪所机构核准后才能加入系统()
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农商行(农信社)内部审计目标包括()
关于农商行(农信社)办理银行汇票业务印、证、章使用规定说法错误的是()
各农商行(农信社)配备和使用业务用车应遵循的原则()
是指由农商行(农信社)统一对外订购或向指定的印刷厂申请印制的重要空白凭证,是农商行(农信社)凭以办理收付款项等业务的重要凭据()
按《广东省农商行(农信社)通存通兑业务差错处理操作规程(2019年版)》的规定,各农商行(农信社)的岗位职责,不包括()
农商行(农信社)辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时,注册验资的,验资客户应当出具登记管理部门核发的或有关部门的批文()
个人储蓄账户需办理转账的,农商行(农信社)应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务,将储蓄账户变更为()
亏损的农商行(农信社)在实现扭亏之前必须实行企业年金制度()
当各农商行(农信社)清算账户余额不足时,应()
由于信息系统异常,在业务服务时段预计导致个(含)以上县(市)级农商行(农信社)业务无法正常开展达12个小时(含)以上或一个县(市)级农商行(农信社)无法正常开展业务达24小时(含)以上的,为农商行(农信社)信息系统I级突发事件()
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