单选题

根据省联社案防工作意见要求,各行要抓好对重点岗位人员的风险排查,其中不包括()。

A. 柜员
B. 委派会计
C. 网点负责人
D. 财务部门负责人

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单选题
根据省联社案防工作意见要求,各行要抓好对重点岗位人员的风险排查,其中不包括()。
A.柜员 B.委派会计 C.网点负责人 D.财务部门负责人
答案
多选题
根据省联社加强案防工作意见要求,各行要加强案防队伍的培养、选配和管理,重点包括()
A.案防分管领导原则上不得监管前台业务工作 B.不得随意动议调整合规部门负责人 C.案防专职人员必须具备案防工作经历 D.案防专职人员不得安排从事其他岗位工作
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中加强组织领导,增强案防保障能力的工作要求()
A.健全组织机构,定期研究案防工作 B.完善考核机制,强化正向激励 C.明确案防牵头部门,提供必要资源保障 D.落实安防要求,强化安全管理
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中健全体制机制,增强案防工作有效性的工作要求()
A.明确职责分工,落实案防责任 B.完善制度体系,提升制度执行力 C.组织案件风险排查,开展专项治理 D.开展主题活动,加强员工教育管理
答案
单选题
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对重要岗位员工轮岗率的要求为()。
A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1
答案
多选题
根据省联社关于加强案防意见要求,下列有关案件风险信息报送的表述正确的是()
A.案件风险事件发生后,事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构 B.省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价,确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》 C.各行应建立案件风险信息台账,将台账与案件处置各环节资料一并保存建档 D.对保密措施不严,导致风险信息泄露,产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的,影响化险处置决策的农商行主要负责人,全额扣除案防保证金
答案
单选题
《江苏省农村商业银行2017年案件防控工作指导意见》中要求,各行全年案防排查重点机构数应不少于个且不少于网点数的()
A.5;5% B.5;10% C.10;5% D.10;10%
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中多方联动,加强安全保卫工作的工作要求()
A.剖析外侵案件,加强信息交流 B.组织专项检查,促进安防达标 C.完善安保制度,健全组织架构 D.落实安防要求,强化安全管理
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中及时查处案件,严格案件问责的工作要求()
A.加强组织协调,高效开展案件调查 B.严格案件问责,严肃责任追究 C.开展案防工作试评估,激发内生动力 D.开展案件整改检查,推动以查促防
答案
单选题
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,重点账户必须按对账()
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
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当前,疫情防控方面要重点抓好以下工作 对违法违规行为涉及金额在10万元以上的,奖励由办事处(市联社)案治办在调查核实后向省联社案治办申报,省联社案治办提出奖励意见,报案件防控工作领导组批准后实施() 负责对全行案防工作进行审计监督,加大对重点案件风险隐患的监督检查,持续推进全行案防体系建设() 省联社档案工作人员的岗位职责有()。 办事处的主要职责是贯彻落实省级联社稽核工作意见和部署,并接受省联社的授权,对县级机构的稽核工作进行() 省联社审计部若不同意办事处上报的各行社稽核部门负责人调整审核意见,以省联社意见为最终意见---审计部() 根据省联社规定,各行发生重大信息系统突发事件后应于()分钟内报告省联社。 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,经办对账工作的人员可以参与本机构的对账工作检查() 《工作意见》明确了重点整治的()。 根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》(鄂农信发【2015】12号)规定,各行案件风险信息由()归口管理 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》的规定,以下哪项说法正确() 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,各机构应至少__组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范() 《关于加强案防工作和舆情动态监测的通知》(鄂农信办字[2012]138号)规定,各市州行社()必须向省联社报送一次辖内案防工作动态。 根据《福建省农信系统巡查督导工作意见》,巡查督导工作坚持、依靠群众的原则() 广东省联社的运营管理岗位人员从业准则中,诚实信用是要求() 下列属于强化重点岗位人员防控工作重点内容的有() 《煤业公司2013年安全工作意见》中要求对安全工作要“()”和“不怕花钱、不怕费事”。 根据南方电网公司《强化客户全方位服务“三项机制”重点工作意见》,对客户服务评价机制的工作要求是() 根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,重要岗位员工轮岗率为100%,其中柜员轮岗期限原则上不超过最长不超过年() 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
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