单选题

存款人由他人代理开户的,应核对的信息()

A. 同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
B. 同时核对代理人户口本和被代理人身份证件
C. 只需核对被代理人身份证件
D. 登记被代理人和代理人基本信息

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单选题
存款人由他人代理开户的,应核对的信息()
A.同时核对代理人和被代理人的有效身份证件 B.同时核对代理人户口本和被代理人身份证件 C.只需核对被代理人身份证件 D.登记被代理人和代理人基本信息
答案
单选题
个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
A.现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 B.现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上 C.现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 D.现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
答案
单选题
个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币()元、外币等值()美元以上时,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A.5万,1000 B.5万,1万 C.10万,1000 D.1万,1000
答案
判断题
对委托他人代理开户(法定监护人代理除外)的,除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件,留存存款人和代理人证件复印件外,还要当场电话联系存款人进行核实,确实无法当场联系到存款人的,仍应予以开户,并如实记录核实结果()
答案
多选题
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()
A.姓名 B.联系方式 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码
答案
多选题
由他人代理开立个人银行账户的,应要求代理人出具()
A.代理人及被代理人的有效身份证件及合法的委托书 B.合法的委托书应是证明其亲属关系的书面委托书 C.可附相关辅助证明,如:户口簿、出生证明等 D.柜面人员认为有必要的应要求代理人出具证明代理关系的公证书
答案
判断题
撤消存款证明应由客户本人办理,也可由他人代理。
A.对 B.错
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.代理人身份证件 B.被代理人的身份证件 C.同时登记代理人和被代理人的身份证件 D.代理人和被代理人的身份证件任选其一登记
答案
多选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.申请书 B.代理人的身份证件 C.授权委托书 D.被代理人的身份证件
答案
判断题
为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。---审计部()
答案
热门试题
由他人代理存款凭证(存单、折)挂失的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。 客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的什么进行核对并登记 外汇卡由他人代理申请() 下列()行为可以由他人代理。 委托他人代理开户的,应出具( )。 客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( ) 被吞卡原则上不得由他人代领,如遇特殊情况需由他人代领时,代理人应提供() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对进行核对并登记() 可以由他人代理的业务是()。 客户由他人代理办理业务的,,只需对代理人本人的身份证件进行核对即可() 对委托他人代理开立个人结算账户(法定监护人代理除外)的,除留存存款人和代理人证件复印件外,还要当场电话联系存款人进行核实,并在“个人银行账户开户及服务申请表”中“代办开户填写栏”后面的空格处如实记录核实情况() 存款人死亡后,继承人委托他人代理挂失手续后续处理的,邮储工作人员应审查()资料 被吞卡原则上不得由他人代领(单位结算卡除外),如遇特殊情况需由他人代领时,代理人应提供()。 个人客户由他人代理转账单笔金额人民币( )万元(含)以上时, 营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。 根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。 个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件() 个人客户由他人代理转账取款单笔金额人民币万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证|件() 当事人提出申请时,必须双方亲自到(),不得由他人代理。
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