多选题

根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()

A. 全面推进个人账户分类管理
B. 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C. 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D. 严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系

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多选题
根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()
A.全面推进个人账户分类管理 B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制 D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()
A.增加转账方式,调整转账时间 B.加强银行非柜面转账管理 C.加强支付账户转账管理 D.加强交易对象调查
答案
判断题
根据人民银行261号文的规定,每个公民在同一家银行拥有不超过3个的Ⅰ类账户()
答案
主观题
邮政储蓄银行根据()及中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定
答案
主观题
邮政储蓄银行根据()及中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定
答案
单选题
邮政储蓄银行根据()及“中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知”的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定
A.《储蓄存款所有权规定》 B.《客户身份识别管理规定》 C.《个人存款账户实名制规定》 D.《联网核查证件管理规定》
答案
判断题
根据人民银行261号文规定,有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝办理开户业务()
答案
单选题
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是( )
A.学生证 B.临时身份证 C.驾驶证 D.介绍信
答案
单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A.向上级行报告 B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关 C.向人民银行报告 D.向公 安机关报案
答案
判断题
《个人存款账户实名制规定》规定是中国人民银行颁布的。
A.对 B.错
答案
热门试题
《个人存款账户实名制规定》规定是中国人民银行颁布的() 下列关于加强账户实名制管理说法正确的是() 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。 以下不属于加强账户实名制管理措施的是() 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即() 根据中国人民银行2016年银发261号文,以下表述正确的是() 按照人民银行颁布的《实名制存款有效证件手册》规定,下列证件中可作为中国公民实名制身份证件的是()。 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》以下出具的证件,哪项不符规定?() 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》以下出具的证件,哪项不符规定() 实名制管理模块具体包含() 根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,在办理金融业务时下列可以作为实名证件的是() 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,应遵循()和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定 实名制管理办法规定:购买实名制车票时() 实名制管理办法规定:购买实名制车票时() 《储蓄国债(电子式)管理办法》规定,个人国债账户比照《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号)试行实名制,可以出租、出借,不得转让。 发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作 账户实名制 个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为() 金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处()罚款。 银行账户实名制包括三个要素()。
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