多选题

办理服务贸易项下汇出汇款业务,交易对手为阿联酋的客户,经办行应审核以下哪些资料()

A. 合同
B. 发票
C. 提单
D. 报关单

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多选题
办理服务贸易项下汇出汇款业务,交易对手为阿联酋的客户,经办行应审核以下哪些资料()
A.合同 B.发票 C.提单 D.报关单
答案
主观题
办理贸易项下汇出汇款遵循(),()原则。
答案
多选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户,可以方式简化办理业务()
A.以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票 B.以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据 C.以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单 D.对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化
答案
单选题
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,符合名单制客户可简化业务单据要求的客户可以代替提单()
A.《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》 B.企业说明 C.运输公司说明 D.加盖企业公章的《航线说明表》
答案
多选题
按照汇出汇款使用支付工具的不同,贸易项下的汇出汇款可分为()。
A.电汇 B.票汇 C.信汇 D.托收
答案
单选题
对于CCS等级为的客户,不得办理各类国际业务;高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.低风险
答案
多选题
通过人工服务办理电话不定向汇款业务时,客户需提供交易金额、()、汇出银行卡的交易密码完成交易
A.收款人信息(包括收款人卡号、姓名、收款行名称等) B.输入签约时指定的汇出银行卡卡号 C.查询密码 D.电话汇款验证码
答案
单选题
分行制定海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务优质客户名单时,应同时制定配套的业务,明确业务抽查频率、笔数和形式等()
A.监控方案 B.产品方案 C.后评价方案 D.追踪方案
答案
单选题
客户可在()办理汇出汇款的退汇解付支取业务。
A.开户所 B.汇出所 C.任一联网网点 D.支行专柜
答案
单选题
对于纳入海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务名单制管理的优质客户,需满足年度进出口额等值美元(含)以上()
A.500万 B.1000万 C.2000万 D.3000万
答案
热门试题
银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。 办理汇出汇款业务时() 客户通过商易通办理跨行汇款业务,单笔最高汇出限额为()万元(不含)。客户从商易通办理的汇款业务,每日每户累计最高汇出限额可由客户自定 下列选项中,普通汇款是指邮政储蓄机构从客户办理业务起()小时后发起汇出交易的汇款 办理汇出汇款业务时, 应( )。 “速汇通”业务,汇出营业网点发现汇出汇款金额多于客户申请的汇款金额时,汇出行应立即办理冲正手续。 速汇通业务,汇出营业网点发现汇出汇款金额多于客户申请的汇款金额时,汇出行应立即办理冲正手续() 办理汇出汇款业务应遵循()原则。 办理汇出汇款业务应遵循()原则 申请办理汇款项下进口押汇业务,客户应为()级以上(含)客户。 服务贸易项下进口押汇业务需要客户提交( ) 。 客户通过电话银行办理汇款业务,每日每户累计汇出最高限额为() 办理漫游汇款汇出、兑付及退汇均使用凭证,由客户在背面填写业务要素,是柜员办理漫游汇款业务的依据() 办理汇出汇款业务应遵循()的原则。 是指接受汇款人的委托,办理汇出汇款业务的银行,在国际贸易中,通常为进口地银行() 西联汇款业务中的汇出汇款可以办理美元和欧元业务。() 客户持我行介质办理国际汇出汇款交易时若收费账号栏位为空,系统默认该交易?() 个人客户如何在工行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务? 客户申请办理服务贸易项下进口押汇业务, 需要提供正本进口货物报关单。 办理外汇汇出汇款业务应遵循“先汇出,后扣款”的原则()
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