单选题

身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任()

A. 正确
B. 错误

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单选题
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任()
A.正确 B.错误
答案
多选题
金融机构除核对身份证件外,还可采取等措施识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向GONG安、工商行政管理部门核实
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
A.法定代表人 B.经营范围 C.身份证明文件种类 D.注册资本
答案
单选题
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
A.姓名 B.号码 C.姓名和号码 D.姓名和地址
答案
单选题
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
A.是 B.否
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
A.回访客户 B.实地查访 C.要求客户提供其他辅助证件 D.其他可依法采取的措施
答案
判断题
金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向工氨、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息()
答案
判断题
金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向安共、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息()
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金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公侒、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息()
答案
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