多选题

以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是()

A. 记账
B. 银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账,相互勾结,弄虚作假
C. 不按约定时间按时对账,长期不对账,故意拖延对账时间,隐瞒作案事实
D. 对账人员未与客户按时对账,伪造客户印鉴或签名,对对账单进行虚假确认

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多选题
以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表现描述正确的是()
A.记账 B.银行对账人员与企业对账人员按规定在营业场所面对面对账,相互勾结,弄虚作假 C.不按约定时间按时对账,长期不对账,故意拖延对账时间,隐瞒作案事实 D.对账人员未与客户按时对账,伪造客户印鉴或签名,对对账单进行虚假确认
答案
多选题
关于外部对账面对面对账方式的说法,以下正确的是()
A.执行岗位制约制度,做到记账人员与对账人员相分离 B.对账人员可上门与企业面对面对账 C.与企业事先约定,严格按照时间 D.对账结果要银企双方签章确认
答案
单选题
以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控措施表述错误的是()
A.严格执行岗位制约制度,原则上做到记账员与对账员相分离 B.对账事项双人对账 C.与企业对账应事先约定,严格按照约定时间 D.对账结果应双方签章确认
答案
多选题
外部对账,面对面勾对对账的主要风险点()
A.对账人员 B.对账场所 C.对账频率 D.账务勾对 E.结果确认 F.资料保管
答案
判断题
面对面对账是指我行委派专人持面对面对账单送达客户,与客户当面核对账务并确认对账结果的过程()
答案
单选题
应组织实施面对面对账()
A.重点关注类账户 B.关注类账户 C.一般关注类账户
答案
判断题
对账手段主要包括面对面对账、信函对账、电子对账三种。()
A.对 B.错
答案
判断题
对账手段主要包括面对面对账、信函对账、电子对账三种()
答案
单选题
对账中心随即抽取全行内部账户进行面对面对账,在年终结算前确保所有内部账至少面对面对账次()
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
多选题
下列情况需要面对面对账的是()
A.连续3次以上催收未收回对账结果的账户 B.连续2次以上银企余额核对不一致的账户 C.连续2次以上验印不通过的账户
答案
热门试题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式() 以下哪几种情况需对账员上门面对面进行对账。() 面对面对账是指我行将纸质对账单通过邮递方式寄达客户核对账务并确认对账结果的过程() 重点账户对账必须由分行安排双人进行上门面对面对账,严禁单人上门对账() 上门收款专项对账由会计人员负责,定期与(到)客户进行面对面对账,逐笔勾对,实行有效监督。工商银行规定的面对面对账周期为() 上门面对面对账人员并应持(),以备查验 余额对账是指我行委派专人持面对面对账单送达客户,与客户确认对账结果的过程() 应在次日起上门面对面对账,并于10日内完成对账工作() 是指我行委派专人持面对面对账单送达客户,与客户确认对账结果的过程() 重点账户每年至少进行两次面对面的对账,月均存款余额在()万元以上的非重点账户每年至少进行一次面对面对账 各行要严格落实对账管理要求,按照规定的方式、频率开展银企对账,确保应对尽对。尤其要加强异地对公账户双线对账管理,同时发送客户预留的本地对账地址和客户注册地址,客户未按期反馈回执或结果不一致的,要进行面对面的委托对账,面对面委托对账后回执仍无法收回的,异地账户开立行要安排专人赴单位注册地址进行面对面对账() 重点账户面对面上门对账的对账单据回执收回率应达到() 对于通过非面对面方式开展对账的,对账客户自对账单邮寄日起不返回对账单,我行对账人员应采取相应措施提醒客户及时对账() 对公结算账户、贷款账户应按月对账,及时收回对账单,每年12月末与客户进行一次面对面对账。( ) 邮寄、面对面账单因印鉴不符或对账结果不符、网银账单对账结果不符的() 下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是() 重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账,对于上期未能实现有效对账的,下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%() 关于外部对账发送对账单方式对账的描述,以下正确的是() 重点账户对账,是指分行根据重点账户标准,筛选出符合条件的账户,向客户发送年底明细对账单及余额对账单,与客户进行上门面对面对账() 银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实()
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