登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
关于尽职责任,以下说法错误的是()
单选题
关于尽职责任,以下说法错误的是()
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
查看答案
该试题由用户290****35提供
查看答案人数:29129
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户290****35提供
查看答案人数:29130
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
关于尽职责任,以下说法错误的是()
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定 B.尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务 C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责 D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
答案
多选题
关于尽职责任,以下说法正确的是()
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。 B.尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。 C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责, D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准 E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
答案
单选题
以下关于尽职调查说法错误的是( )。
A.财务尽职调查的主要目的是评估企业存在的财务风险以及投资价值 B.业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项 C.业务尽职调查很少使用趋势分析 D.法律尽职调查一般是律师基于企业所提供的法律文件完成的
答案
单选题
以下关于尽职调查说法错误的是()
A.财务尽职调查的主要目的是评估企业存在的财务风险以及投资价值 B.业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项 C.业务尽职调查很少使用趋势分析、结构分析等分析工具 D.法律尽职调查一般是律师基于企业所提供的法律文件完成的
答案
单选题
以下关于法律尽职调查的内容说法错误的是( )
A.法律尽职调查首先要确认目标公司的合法成立和有效存续 B.法律尽职调查要从合规角度核查目标公司所提供文件资料的真实性、准确性和完整性 C.法律尽职调查的内容要充分地了解目标公司的经营目标、资产和业务的产权状况和法律状态,确认企业产权、业务资质以及其控股结构合法合规 D.法律尽职调查要发现和分析目标公司现存的法律问题和风险并提出解决方案
答案
单选题
以下不追究审查岗尽职责任的有()
A.无法通过肉眼辨别真伪的虚假租赁合同 B.客户身份证照片与调查时留存的影像资料明显不符 C.信贷员提交的离婚证复印件明显造假,却仍通过审查 D.联保小组成员虚假营业执照成立口期为同一天,审查岗没有进行认真核实,仍然通过审查
答案
单选题
关于岗位质量职责,以下说法错误的是()
A.严格执行工艺纪律、文明生产制度,认真贯彻“三检”制,保证不合格的产品不出本工序 B.参加分公司级、车间级、班组级安全培训及新设备的安全操作培训,严格执行岗位安全操作规程、正确穿戴劳动防护用品,确保自己不受到伤害 C.产品加工前,检查产品、试验件、质控卡的符合性 D.操作过程中,做好产品标识和标识传递工作,做到“五清六分批”
答案
单选题
关于尽职免责,下列说法错误的是()。
A.对确因宏观经济环境恶化, 区域、 行业、 市场出现整体风险及其他客观因素形成不良, 在现有条件下已尽职的, 可予以免责 B.对于采取后续风险化解措施后因经济下行等客观原因风险情况恶化, 后续风险化解相关责任人尽职操作的, 可予以免责 C.对存在道德风险的, 要从严从重处理 D.对因疏于管理, 不按流程操作等违规问题导致发生风险但不存在道德风险的, 对所有责任人可予以免责
答案
主观题
关于尽职调查下列说法错误的是:()。
答案
多选题
关于尽职调查下列说法错误的是()
A.尽职调查能找出企业的所有问题 B.尽职调查过程中若发现有风险立即退出 C.尽职调查可外聘专业人士 D.尽职调查对于投资人是浪费成本
答案
热门试题
责任分配矩阵是一种常用的描述项目角色和职责的方式,关于责任分配矩阵,以下说法错误的是()
关于能源管理职责以下说法错误的是()
关于《质量管理职责》,以下说法错误的是
下列关于尽职调查的说法错误的是()。
关于财务尽职调查的说法,错误的是()
下列关于尽职调查的说法错误的是()
关于临床兽医师的职责,以下说法错误的是
以下关于董事会职责说法错误的是()。
关于期货公司的部门职责,以下说法错误的是()。
关于期货公司的部门职责,以下说法错误的是()
以下关于私募股权投资基金投资流程中尽职调查说法错误的是( )。
以下关于私募股权投资基金投资流程中尽职调查说法错误的是( )。
以下对尽职调查方法的说法错误的是( )。
以下对尽职调查方法的说法错误的是()。
以下对尽职调查方法的说法错误的是()
以下关于责任的说法错误的是()
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()
关于尽职调查的作用,下列说法错误的是()
关于尽职调查的作用的说法,错误的是()
以下关于董事会的职责,说法错误的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP