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银行卡风险事件以()为主,各级管理部门要结合自身职责,对银行卡风险事件进行相关评估,不断完善预防、预警机制
单选题
银行卡风险事件以()为主,各级管理部门要结合自身职责,对银行卡风险事件进行相关评估,不断完善预防、预警机制
A. 规避
B. 预防
C. 计量
D. 评估
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单选题
银行卡风险事件以()为主,各级管理部门要结合自身职责,对银行卡风险事件进行相关评估,不断完善预防、预警机制
A.规避 B.预防 C.计量 D.评估
答案
多选题
各级管理部门要严格执行银行卡业务管理制度,监督()等规章制度执行落实情况。
A.制卡信息管理 B.空白卡管理 C.自助设备管理 D.特约商户管理
答案
多选题
各级行等相关业务管理部门应结合自身职责,将超级柜台纳入自律监管()
A.零售银行部 B.运营管理部 C.安全保卫部 D.内控合规部
答案
多选题
银行卡风险事件主要包括()
A.空白成品卡在运输 B.银行卡账户信息发生泄露 C.我社布放的自助设备发生抢劫 D.被媒体曝光 E.特约商户出现洗单
答案
多选题
银行卡风险事件主要包括()
A.空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失 B.银行卡账户信息发生泄露 C.我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件 D.被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件 E.特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为
答案
多选题
银行卡风险事件一类事件指()。
A.制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露。 B.空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上。 C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸 D.在社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件。
答案
多选题
银行卡风险事件三类事件指()。
A.空白成品卡丢失10张以下 B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下 C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下 D.在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件
答案
多选题
银行卡风险事件二类事件指()。
A.空白成品卡丢失10-50张以上。 B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张。 C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。 D.在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市
答案
单选题
下列不属于银行卡部门的管理职责的是()
A.负责制定 B.负责按照监管部门的要求做好自助设备的报批和报备工作 C.负责对自助设备的业务数据进行分析和考核,做好业务培训 D.负责监督落实自助设备安防设施建设有关标准,做好自助设备的安防验收以及在公安机关的审批验收工作
答案
单选题
下列不属于银行卡部门的管理职责的是()
A.负责制定、修改和完善自助设备业务管理办法 B.负责按照监管部门的要求做好自助设备的报批和报备工作 C.负责对自助设备的业务数据进行分析和考核,做好业务培训、检查和监督工作 D.负责监督落实自助设备安防设施建设有关标准,做好自助设备的安防验收以及在公安机关的审批验收工作
答案
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