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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?

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主观题
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
答案
单选题
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.有效性 B.时效性 C.合法性 D.客观性
答案
判断题
在办理业务过程中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
答案
多选题
在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核()
A.A申请开户 B.B账户信息变更 C.C更换预留银行印鉴 D.D账户撤销
答案
单选题
根据我行信贷业务操作规程要求,客户经理在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()
A.立即上报 B.拒绝为其办理业务 C.继续为其办理业务 D.重新识别客户身份
答案
判断题
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应重新识别客户身份()
答案
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份()
A.正确 B.错误
答案
判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。
答案
判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份()
答案
判断题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不用重新识别客户身份()
答案
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份() 移动柜面业务经办人员应遵循的原则对客户身份和办理意愿进行确认,对客户提供的业务办理资料、证照进行真实性、完整性、合规性进行审核() 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当() 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。() 办理远程授权业务时,柜员需对客户身份真实性、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核() 远程授权业务同时需要审批的,由对业务凭证、客户身份及相关资料的真实性负主要责任() 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。---法律合规部() 办理对公国际汇款,客户经理在收集单据、资料时,如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应() 单位客户在柜面办理(),需输入单位客户密码,作为对客户身份真实性的审核依据 客户办理业务时,前端服务员无需对客户身份进行审查,检查身份证照片与客户本人是否为同一人,确认业务场景的真实性和有效性() 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性的疑问的,应当做什么 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份() 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份() 业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息() 经营行为客户办理结售汇业务前要对客户身份进行识别,包括但部限于对客户提供的身份证明、业务状况、联系方式、营业场所等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实() 同一营业机构在办理规定业务时,对先前获得的身份信息的真实性存在疑义,应当重新进行联网核查() 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务() 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。()
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