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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
答案
单选题
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.有效性 B.时效性 C.合法性 D.客观性
答案
判断题
在办理业务过程中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
答案
多选题
在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核()
A.A申请开户 B.B账户信息变更 C.C更换预留银行印鉴 D.D账户撤销
答案
单选题
根据我行信贷业务操作规程要求,客户经理在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()
A.立即上报 B.拒绝为其办理业务 C.继续为其办理业务 D.重新识别客户身份
答案
判断题
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应重新识别客户身份()
答案
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份()
A.正确 B.错误
答案
判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。
答案
判断题
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份()
答案
判断题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不用重新识别客户身份()
答案
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
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客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规()
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务()
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当停止为其提供服务。()
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