各级公司无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告（）

金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 各级机构应在（）情况下对客户身份进行识别 银行业金融机构为不在本机构的客户提供一次性金融服务时，交易金额在多少以上的，应当进行客户身份识别 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） 非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。 保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。 各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。 金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公an、等部门核实客户的有关身份信息（） 在进行客户身份识别时，各级机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（）