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金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
单选题
金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
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金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.500 B.1000 C.5000 D.10000
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单选题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔__元以上或者外币等值__美元以上现金存取的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件()
A.5万5万 B.1万 1万 C.5万 1万 D.10万 1万
答案
单选题
为自然人客户办理人民币单笔()以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
A.1万元 B.5万元 C.3万元 D.5仟元
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务,应当识别客户身份。
A.3万元;2万美元 B.3万元;1万美元 C.5万元;1万美元 D.5万元;2万美元
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。
A.1万元,2000美元 B.1万元,1000美元 C.5万元,5000美元 D.5万元,1万美元
答案
单选题
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务,应当识别客户身份。
A.1万元;5000美元 B.5万元;1万美元 C.1万元;1万美元 D.5万元;5000美元
答案
单选题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值A万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的应核对客户的有效身份证件()
A.10000 B.100000 C.50000(含) D.50000(不含)
答案
多选题
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,识别客户身份的方法及步骤()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.若提供的证件为身份证的,应在鉴别仪上进行鉴别 C.通过联网核查系统进行核查 D.身份证留存复印件
答案
单选题
对于代他人取款的,当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的,应()。
A.只识别代理取款人身份 B.只识别户主身份 C.不需识别客户身份 D.同时识别代取款人和账户户主的身份
答案
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币()以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
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