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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
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单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
答案
多选题
以下交易中属于可免报告的大额交易的是。---法律合规部()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
答案
单选题
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案
单选题
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元 B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
答案
单选题
以下不属于大额交易的有()
A.当日单笔交易人民币5万元 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元的跨境款项划转
答案
单选题
如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
A.交易方为国际组织 B.金融机构内部调拨资金 C.国内外黄金交易 D.金融机构与境外大额交易
答案
单选题
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元 B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元 C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元 D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
答案
单选题
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。
A.一次性提款50000元 B.法人 C.金额20万以上的单笔现金支付 D.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
答案
单选题
下列不属于大额交易的是( )。
A.个人账户之间当日累计划转60万元人民币 B.单位银行账户之间转账100万元人民币 C.单笔人民币25万元的现金支取 D.个人单笔3万美元的跨境交易
答案
多选题
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。
A.外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D.金融机构同业拆借 E.金融机构内部调拨资金
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
以下交易中哪个属于大额交易?()
不考虑单日累计因素,以下不属于大额交易的有( )。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
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