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对于同一自然人作为具体经办人员办理()个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行应采取措施进一步核实存款人身份
单选题
对于同一自然人作为具体经办人员办理()个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行应采取措施进一步核实存款人身份
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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单选题
对于同一自然人作为具体经办人员办理()个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行应采取措施进一步核实存款人身份
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
判断题
银行承兑汇票询查复经办人员与办理承兑人员可以为同一人。()
A.对 B.错
答案
多选题
单位经办人员办理个人住房公积金账户转移,所需提交的资料有()。
A.经办人身份证原件及复印件 B.转移职工个人身份证复印件(加盖单位公章) C.经公积金中心审批通过并加盖转出 D.职工个人住房公积金存折原件 E.职工出具的业务办理授权书
答案
多选题
资金账户开户经办人须查验自然人客户开户资料的()
A.一致性 B.完整性 C.有效性 D.真实性
答案
多选题
经办人员在办理银行承兑汇票未用退回时,客户必须要向经办人员提交()。
A.未用的银行承兑汇票第二联 B.未用的银行承兑汇票第三联 C.单位未用退回申请说明或单位公函 D.授信部门出具的未用退回说明
答案
判断题
严格执行银企对账制度,银行对账人与经办人员无须分离,可由同一人担任。()
答案
多选题
银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括()。
A.核实时间 B.联系电话 C.联系地址 D.核实结果 E.对方联系人姓名及职务
答案
单选题
办理开立人民币单位银行结算账户的经办人应为()。
A.会计人员 B.法人 C.出纳人员 D.财务主管
答案
单选题
下列选项中,属于证券账户注册资料查询的是( )。 Ⅰ.法人申请查询 Ⅱ.自然人申请查询 Ⅲ.经办人向中国结算公司实时办理查询,并将查询结果交客户经办人 Ⅳ.收市后经办人将客户留存资料归入客户资料档案留存
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案
单选题
单位变更账户有关信息应由()亲自办理,对于授权经办人办理变更手续的,应同时出具的授权书及授权经办人的身份证件。
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答案
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《单位代理个人开户申请表》“单位声明及承诺栏”单位授权经办人的、、为必填要素()
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象
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