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有权机关来本行查询、冻结、扣划客户账户时,各分、支行须明确由客户服务部主任或结算监督员负责协查(办)接待工作,一线临柜人员不得直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作()
单选题
有权机关来本行查询、冻结、扣划客户账户时,各分、支行须明确由客户服务部主任或结算监督员负责协查(办)接待工作,一线临柜人员不得直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作()
A. 正确
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单选题
有权机关来本行查询、冻结、扣划客户账户时,各分、支行须明确由客户服务部主任或结算监督员负责协查(办)接待工作,一线临柜人员不得直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作()
A.正确 B.错误
答案
单选题
有权机关到支行的查询、冻结、解冻、扣划由审批授权()
A.支行分管副行长 B.营业室经理 C.零级柜员 D.运营管理部负责人
答案
判断题
“协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为()
答案
单选题
我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为()
A.单位 B.个人 C.单位或个人 D.个人及其单位
答案
多选题
协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.公安机关
答案
主观题
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.()
答案
主观题
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.()
答案
主观题
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.()
答案
主观题
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.()
答案
多选题
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。
A.依法合规原则 B.积极主动配合有权机关原则 C.不介入纠纷原则 D.维护银行自身合法权益原则 E.不损害客户合法权益原则
答案
热门试题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
支行在受理有权机关查询业务时,对查询出的账户,要通过“1196定时扣划账户登记信息查询”交易进行查询,如果该账户存在有权机关按月扣划,在回执时,除填写有权机关要求查询的内容外,还要注明“该账户已存在被XX人民法院下达的按月扣划业务,若对账户冻结将造成XX人民法院按月执行的扣划无法执行,请知悉。”()
有权机关查询、冻结及扣划书应保存()
下列哪些机关有权进行查询、冻结、扣划()
各分支机构应确定专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保密()
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
柜员按规定办理有权机关查询、冻结、扣划业务后,登记《有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,需要请()在登记簿上签字。
有权机关查询、冻结及扣划书保管期限为()
有权机关查询、冻结及扣划书回执上加盖()
以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限()
有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险()
下列哪些有权机关只能对单位和个人的账户进行查询、冻结但不能扣划()
公安机关有权机关只能对单位和个人的账户进行查询、冻结但不能扣划。
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务
有权机关如直接到总行办理查询、冻结、扣划客户账户,由运营管理部负责具体接待工作()
协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。
有权机关查询、冻结、扣划书属于()保管的会计档案。
关于有权机关查询冻结扣划,下列说法正确的是()
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