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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.3 B.5 C.7 D.10
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将其相关账户作为重点监测对象
A.8 B.10 C.15 D.20
答案
判断题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
答案
单选题
银行为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立个Ⅰ类户()
A.A B.B C.C D.无数量限制
答案
判断题
所有以自然人姓名开立的银行结算账户都应纳入个人银行结算账户管理。()
答案
判断题
所有以自然人姓名开立的银行结算账户都应纳入个人银行结算账户管理。
A.正确 B.错误
答案
单选题
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A.身份证件 B.工作证件 C.学生证件 D.证明文件
答案
判断题
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答案
判断题
根据规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。
A.正确 B.错误
答案
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自然人不可以在异地开立个人银行结算账户
自然人不可以在异地开立个人银行结算账户()
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。
自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以将已开立的储蓄账户申请为个人银行结算账户.
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所有以自然人姓名开立的银行账户都应纳入个人银行结算账户管理。 ( )
自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户()
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户()
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。( )
自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户()
自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心
自然人可出具哪些证明文件申请开立个人银行结算账户?
自然人不能将已开立的储蓄账户向开户银行申请确认为个人银行结算账户()
自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立()个Ⅰ类户
银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(法人为单位),只能开立一个Ⅰ类户()
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