多选题

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A. 不法分子利用假身份证
B. 银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙
C. 银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金
D. 银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

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多选题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()
A.不法分子利用假身份证 B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙 C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金 D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金
答案
多选题
以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.人民检察院 E.公安机关 F.国家安全机关
答案
多选题
以下哪些机关根据法律程序,可要求银行协助查询、冻结、扣划()
A.海关 B.税务机关 C.人民检察院 D.人民法院
答案
多选题
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下哪些送达方式营业机构不得受理( )。
A.邮寄送达 B.银行工作人员送达 C.有权机关执法人员送达 D.被执行人送达
答案
单选题
利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主要风险表现是下列哪一个()
A.资金扣划转账 B.执法文书公函 C.执法人员身份 D.内部与外部人员合伙
答案
判断题
银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。()
答案
多选题
根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容()。
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
答案
多选题
哪些机构既有查询权,又有冻结、扣划权()
A.税务机关 B.公安机关 C.人民法院 D.海关
答案
多选题
下列哪些机关有权进行查询、冻结、扣划()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.GONGAN机关
答案
多选题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,以下哪些有权机关无权冻结单位、个人存款()
A.证券监督管理机关 B.监察机关(包括军对监察机关) C.工商行政管理机关 D.外汇管理机关
答案
热门试题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,以下司法机关同时具备查询、冻结和扣划的权利() 根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,以下属于不得冻结的存款的是() 有权机关查询、冻结、扣划书属于()保管的会计档案。 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,以下哪些说fa正确() 办理查询业务应填写《协助查询、冻结、扣划登记表》,应填写哪些信息() 个人存款“协助查询、冻结、扣划”业务包含下列哪些账户类型()。 哪些机关可以查询、冻结单位和个人存款,但无权扣划存款() 存款查询、冻结(解冻)扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函() 我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为() 按照《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,《协助有权机关查询冻结扣划登记簿》应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,应由签字() 以下有权机关有查询、冻结权限,没有扣划权限的有() 按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则() “协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为() 网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务 以下哪些类型的投诉是市公司扣罚后,区公司同时同比例需加强扣罚150元/件的() 协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有() 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下方式送达的,营业机构不得受理。() 关于查询、冻结、扣划单位或个人存款账户,以下描述正确的是() 关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。 有权机关办理查询、冻结、扣划时,应有出具的资料包括以下()
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