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反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式?

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主观题
反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式?
答案
单选题
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
A.法律授权 B.政府部门的授权 C.侦查机关的委托 D.政府机关的委托
答案
单选题
是反洗钱行政主管部门()
A.中国人民银行 B.国务院 C.银监会 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
()是我国反洗钱行政主管部门
A.证监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.反洗钱监测分析中心
答案
单选题
国家反洗钱行政主管部门是()
A.中国人民银行 B.公安部 C.中国工商银行 D.中国证券管理委员会
答案
单选题
我国反洗钱行政主管部门是()
A.公安部 B.人民银行 C.国家安全部 D.中央纪委国家监察委
答案
单选题
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
A.中国人民银行或其省一级派出机构 B.公安部或其省一级派出机构 C.银行业监督委员会或其省一级派出机构 D.A或C
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
A.内控资料 B.交易信息 C.客户身份资料 D.文件资料
答案
单选题
洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()
A.调查 B.协查 C.侦查 D.检查
答案
主观题
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
答案
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