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按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版)》规定:客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时,根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定,系统将对相关交易设置限额,有效防范洗钱风险,保护客户资金安全中规定:ATM存款交易,单笔限额为(),单日累计无上限
单选题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版)》规定:客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时,根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定,系统将对相关交易设置限额,有效防范洗钱风险,保护客户资金安全中规定:ATM存款交易,单笔限额为(),单日累计无上限
A. 5千元(不含5千元)
B. 5千元(不含5千元)
C. 1万元(不含1万元)
D. 1万元(含1万元)
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单选题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版)》规定:各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至()运营中心保管
A.一级分行 B.一级支行 C.二级分行 D.二级二行
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
单选题
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版)》规定:客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时,根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定,系统将对相关交易设置限额,有效防范洗钱风险,保护客户资金安全中规定:ATM存款交易,单笔限额为(),单日累计无上限
A.5千元(不含5千元) B.5千元(不含5千元) C.1万元(不含1万元) D.1万元(含1万元)
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
A.一级分行 B.二级分行 C.一级支行 D.二级支行
答案
单选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融 B.公司业务 C.风险管理 D.法律与合规
答案
主观题
中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易
答案
单选题
中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及()两个阶段。
A.外部信息报告 B.监管信息报告 C.监测信息报告 D.固定信息报告
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查()
A.洗钱风险等级为高风险的客户 B.来自低风险国家或地区的客户 C.疑似命中洗钱风险监控名单等客户 D.来自高风险国家或地区的客户
答案
多选题
中国邮政储蓄银行授权分类()
A.基本授权和特别授权 B.直接授权 C.基本授权 D.直接授权
答案
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中国邮政储蓄银行域名是()。
中国邮政储蓄银行授权分类()
邮政汇兑管理机构指中国邮政储蓄银行总行()。
邮政汇兑管理机构指中国邮政储蓄银行总行()
中国邮政储蓄银行挂牌时间是
()年中国邮政储蓄银行批准开业。
()年中国邮政储蓄银行批准开业
中国邮政储蓄银行建立了健全的风险管理制度,下列哪些是中国邮政储蓄银行引入的市场风险分析或计量方法()
中国邮政储蓄银行的监管机构为()。
中国邮政储蓄银行的英文缩写是()。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
中国邮政储蓄银行的挂牌时间是()。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
中国邮政储蓄银行的客服电话是( )
(),银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。
中国邮政储蓄银行港股股份代号为()
中国邮政储蓄银行的客户管理是通过()实现的
《中国邮政储蓄银行民事诉讼管理办法》所称起诉事项,包括中国邮政储蓄银行总行及其各级分支机构以()身份参与民事诉讼
邮政汇兑业务实行中国邮政储蓄银行总行简称()。
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