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办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别
单选题
办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别
A. 持外国护照的非居民客户
B. 持中国护照的非居民客户
C. 持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
D. 以上均是
E. 以上均不是
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单选题
办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别
A.持外国护照的非居民客户 B.持中国护照的非居民客户 C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户 D.以上均是 E.以上均不是
答案
判断题
手持终端办理业务联动进行的身份识别,其业务受理号与原交易一致。
答案
单选题
手持终端办理业务联动进行的身份识别,其业务受理号与原交易一致()
A.对 B.错
答案
多选题
手持终端对私储蓄开户业务支持以下哪些开户凭证。()
A.704-存折 B.706-存单 C.710-喜庆存单 D.722-新活期一本通
答案
多选题
手持终端对私储蓄开户业务支持以下哪些开户类型。()
A.零存整取 B.存本取息 C.定活两便 D.通知存款
答案
主观题
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作?
答案
多选题
金融机构要加强对身份的自然人客户的身份识别()
A.外国政要 B.国际组织的高级管理人员 C.使领馆人员 D.联合国人员
答案
单选题
银行在为客户提供开户或办理相关业务时,应当识别身份,并在业务关系持续期间,加强客户的动态管理和管理()
A.持续管理 B.风险管理 C.全面管理 D.重点管理
答案
多选题
开户管理需要加强方面事项()
A.坚持“了解你的客户”原则 B.加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等 C.对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实 D.在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认
答案
判断题
客户通过手持终端办理存折或存单介质开户业务,系统不会自动推送开户凭证打印待办任务。
答案
热门试题
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
手持终端支持业务业务的办理()
移动运营开户时,拍摄人脸识别照片只需客户手持交付的重空即可,无需手持身份证()
办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别()
办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别()
客户办理手持终端现金开户业务,经办人员打印带有验证码的业务回执交由客户,通过()办理现金存入。
客户办理手持终端现金开户业务,经办人员打印带有验证码的业务回执交由客户,通过办理现金存入()
手持终端办理零存整取储蓄存款开户业务,由系统控制手持终端输入的开户金额,与客户在现金循环机的实存金额必须保持一致。
现金循环机业务的客户身份识别通过向符合资质的大堂经理或厅堂人员的手持终端推送待办任务实现。任务接收人员通过手持终端查看()等信息,与客户当面核实身份及交易信息后,完成对客户的身份识别。
学习之余要加强身体和心理素质锻炼。
客户办理以下()挂失后续业务时,应按规定对客户身份进行识别:
手持终端不能办理非二代身份证开卡。
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份()
以下关于手持终端办理业务时使用场景正确的有()
金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施()
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
在办理()等业务时,应当进行客户身份识别
以下()挂失后续业务办理时,不需做客户身份识别。
手持终端(平板电脑)登录方式包含等,并在统一认证平台完成用户身份识别()
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