主观题

客户办理教育储蓄业务时,金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗?

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客户办理教育储蓄业务时,金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗?
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客户办理教育储蓄业务时,金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗
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判断题
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题()
答案
判断题
金融机构只在为客户办理存取款业务时才需要准确鉴别货币真假,客户办理货币兑换时无需鉴别()
答案
多选题
为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有()
A.客户的统一社会信用代码 B.客户执照、证件或者文件的名称、号码或有效期限 C.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类 D.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的号码、有效期限
答案
单选题
除()机构外,办理储蓄存款业务的金融机构均可开办教育储蓄。
A.农发行 B.邮政储蓄机构 C.开发银行
答案
多选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括()。
A.单位名称 B.组织机构代码 C.个人客户姓名 D.个人客户住所
答案
多选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括()
A.单位名称、法定代表人 B.组织机构代码、经营范围 C.个人客户姓名、身份证件号 D.个人客户住所、职业
答案
单选题
客户办理储蓄存单补发业务,需提供()
A.挂失申请书 B.通用业务通知单 C.客户出具说明 D.客户有效身份证件
答案
单选题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围,以下哪个说法是错误的()
A.应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,且查明在尚可还本金额内 B.可超出尚可还本金额为客户办理还本手续 C.付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围,原则上不可以办理 D.对于借款人代扣代缴利息对应的税费的,应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息
答案
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代金融机构客户办理银行承兑汇票业务中,金融机构客户对企业应付票据款承担连带责任保证。() 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息,主要包括()等信息。 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份() 各金融机构应加强信息共享和数据检测,发现可疑客户办理业务时,应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后,第一时间报告() 金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应当立即中止为客户办理业务。 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度? 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度 银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用为客户办理支付结算业务() 农村合作金融机构可对未在本社(行)开立存款账户的客户办理承兑业务。 金融机构办理储蓄业务,必须遵循的原则() 客户办理跨行现金通兑业务时,柜员应审核()。 ( )可以受托为客户办理金融期货结算业务,不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。 在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核() 对公客户办理批量汇兑业务时,需提供() 金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行()。   本人办理的个人外汇储蓄账户开户业务,需审核的材料为() 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应完成下列审核流程:( ) 金融机构为A类企业办理贸易进口付款业务时应审核哪些资料() 机构客户办理基金业务时需将()交柜员办理。
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