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调查单位不按规定提供背景调查材料或故意提供虚假信息的,机场工安机关可对该单位申请办理机场控制区通行证的种类和期限予以限制()
判断题
调查单位不按规定提供背景调查材料或故意提供虚假信息的,机场工安机关可对该单位申请办理机场控制区通行证的种类和期限予以限制()
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调查单位不按规定提供背景调查材料或故意提供虚假信息的,机场工安机关可对该单位申请办理机场控制区通行证的种类和期限予以限制()
答案
单选题
金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。
A.1万以上5万以下罚款 B.5万以上10万以下的罚款 C.10万以上20万以下罚款 D.20万以上50万以下罚款
答案
单选题
申办证件单位提供背景调查材料必须保证其背景调查材料的客观、真实、有效、完整;禄口机场公安局负责审核背景调查材料的哪属性。()
A.完整性 B.真实性
答案
单选题
申办证件单位提供背景调查材料必须保证其背景调查材料的客观、真实、有效、完整;禄口机场公安局负责审核背景调查材料的哪属性()
A.完整性、符合性、有效性 B.真实性、有效性、客观性
答案
单选题
金融机构存在拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料行为且情节严重的,人民银行可以对其处__万元以上__万元以下罚款()
A.20、50 B.50、100 C.10、50 D.10、20
答案
判断题
在公司投诉、纠纷、诉讼、举报等事项的调查取证过程中提供虚假材料、信息或证明,属于红线()
答案
判断题
被投诉机构拒不提供相关材料或提供虚假材料的,人民银行分支机构无权进入被投诉机构进行调查。
A.对 B.错
答案
判断题
被投诉机构拒不提供相关材料或提供虚假材料的,人民银行分支机构无权进入被投诉机构进行调查()
答案
单选题
背景调查是由()提供
A.户籍所在地公安部门提供 B.省公安厅南京禄口机场公安局提供
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,在开展反洗钱调查中,金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
A.5-50万元 B.20-50万元 C.1-5万元 D.1-10万元
答案
热门试题
故意阻挠事故调查、破坏事故证据或提供伪证属于违纪()
伪造证据或提供虚假信息或藏匿/销毁证据(如:CVR、FDR、QAR 等) ,对事件调查造成干扰()
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为,情节严重的,由反垄断执法机构责令改正,对单位处()万元的罚款。
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,由反垄断执法机构责令改正,对单位可以处()万元以下的罚款。
在背景调查工作中,调查单位应当建立健全背景调查工作机制,完善调查程序,建立背景材料档案,保证背景调查材料的客观、真实、完整()
现役junren办理机场控制区通行证时,应当由所属单位提供人事关系证明材料,不需提供其他背景调查材料()
海上事故或事件安全调查获取的信息不向任何非海上事故或事件安全调查主管当局的单位或部门提供()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()
无背景调查材料或背景调查不符合民用航空要求规定的,不予办理通行证()
被调查人的背景调查材料应当定期进行更新或复核,以确保其持续符合《民用航空背景调查管理规定》的背景要求()
涉外海上事故或事件安全调查获取的信息不向任何非海上事故或事件安全调查主管当局的单位或部门提供()
对瞒报、提供虚假证据或故意破坏现场,影响事故(事件)调查处理的部门,在事故(事件)当中有责的,比照全部责任处理()
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为,情节严重的,由反垄断执法机构责令改正,对个人处()万元的罚款。
为了获得重要的统计资料,为常规调查提供重要数据或背景数据,需要采用的调查方式是()
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,违反保密规定,泄露有关信息的,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生需负什么法律责任?
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处罚款。---反洗钱补充()
故意使销售的保单于犹豫期内退保或提供虚假证明材料要求做超期犹豫期退保()分
境外人员办理机场控制区通行证的,不需要提供背景调查材料()
党员拒绝作证或故意提供虚假情况,情节严重的应按照有关规定给予()。
运行控制人员的背景调查由所属单位负责,背景调查材料报所在机场gongan机关备案()
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