单选题

关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是(  )。

A. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 按照规定执行大额交易报告制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 健全金融机构内部监管制度

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单选题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是(  )。
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.按照规定执行大额交易报告制度 C.建立客户身份识别制度 D.健全金融机构内部监管制度
答案
单选题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
A.建立健全客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.健全金融机构内部监管制度
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
A.、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 B.、客户由他人代理办理业务的,金融机构仅需要对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 D.、任何单位在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的证明文件,个人无需提供
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度 C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
答案
单选题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是()
A.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解除制度时销毁全部资料和记录 C.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
判断题
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
答案
多选题
金融机构在反洗钱方面的义务有()
A.健全反洗钱内控制度 B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
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根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 金融机构反洗钱义务包括哪几个方面() 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部() 金融机构反洗钱义务有( )。 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。 我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。 金融机构在反洗钱方面的主要义务包括(  )。 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是() 简述金融机构的反洗钱义务? 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是(      )。
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