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机构信用代码是从信用的角度编制的用于识别机构身份的代码标识,共18位,具有唯一性、经济性、广覆盖性、实用性和兼容性的特点()
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机构信用代码是从信用的角度编制的用于识别机构身份的代码标识,共18位,具有唯一性、经济性、广覆盖性、实用性和兼容性的特点()
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机构信用代码证是从信用的角度编制的用于识别机构身份的代码标识,共位()
A.16 B.17 C.18 D.19
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单选题
各机构在反洗钱工作中应用机构信用代码系统辅助开展客户身份识别,应遵循的原则,按照机构信用代码应用服务系统的要求规范操作()
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单选题
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A.17 B.18 C.19 D.16
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多选题
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A.名称 B.登记注册部门 C.注册地址 D.成立日期
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判断题
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判断题
机构信用代码宣传的内容之一是机构信用代码全国推广应用的现状()
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多选题
营业机构在为客户提供交易服务时,发现有下列情形之一的,应当进一步识别客户,包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别()
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C.人民银行开展行政调查要求商业银行协查的 D.公|安机关、检察机关、监察机关立案调查的
答案
多选题
机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容,记载()等信息。
A.机构信用代码 B.机构名称 C.注册地址 D.发证单位
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哪些机构可以申领机构信用代码证()
机构信用代码共()位号码。
机构信用代码具有的特点()
机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容,上面记载什么内容()
根据《中国人民银行办公厅关于应用机构信用代码辅助开展客户身份识别的通知》要求,自2012年11月1日起,包括存量机构客户在内的所有机构客户在办理账户相关业务时均需提供机构信用代码证()
为促进机构信用代码全国推广应用工作,推动社会信用体系建设,()决定在全国开展机构信用代码专项宣传活动
账户管理系统中的银行机构代码是用于识别银行身份的唯一标识()
持加载统一社会信用代码营业执照的企业,银行录入“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第主体识别码()
机构移户时,原机构信用代码证()。
机构客户办理以下业务时,应采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()
以下哪些机构是机构信用代码证的发放对象()
机构申请机构信用代码证应提交以下资料()
机构信用代码证作废时柜员填写《机构信用代码证作废申请表》,确保内容准确完整,并加盖()
统一社会信用代码中,机构类别代码分别有()
机构申领机构信用代码证不需要任何费用()
同一营业机构的银行机构代码应与其机构信用代码保持一致()
机构信用代码中的“机构”特指与金融机构有业务往来的()。
持加载统一社会信用代码营业执照的企业,营业机构为其开户后,录入人民币银行结算账户管理系统时,“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第位主体识别码()
营业机构在定期审核机构客户身份基本信息和风险等级划分结果时,应查询机构信用代码系统;对风险等级较高机构客户的系统查询应多于对风险等级较低机构客户的系统查询,对风险等级最高的机构客户,至少每查询一次机构信用代码系统()
存款人持有的机构信用代码证出现那些情形之一的,应向基本账户开户网点申请换发《机构信用代码证》?()
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