对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（）

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心 内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。 银行应当加强账户交易活动监测，对无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 对单位结算账户或个人账户符合《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》报送要求的大额支付交易信息，均向报送（） 营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过、的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的进行调查（） 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过和的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（） 自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形 各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供（） 银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）