下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（ ）。
A. 洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B. 洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C. 洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D. 洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动
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下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（ ）。
A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单 B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法 C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源 D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动
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下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。
A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单 B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法 C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源 D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动
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反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
下列关于证券公司洗钱和恐怖融资风险管理的说法中错误的是（ ）。
A.证券公司应当在总部和分支机构均建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度 B.证券公司应当定期和不定期地开展洗钱和恐怖融资风险评估 C.证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 D.证券公司还要充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况
答案
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是（ ）
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 C.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础 D.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是()
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 C.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础 D.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
下列关于证券公司洗钱和恐怖融资风险管理的说法中正确的是（ ）。
A.证券公司应当不定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系 B.证券公司应当经董事会或者高级管理层批准，制定相应的风险管理政策 C.针对各类风险情形，均可以采取简化措施 D.在任何情况下，均可以与客户建立业务关系或者进行交易
答案
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）
A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单 C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报 D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
答案
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。
A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单 C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告 D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
答案
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。
下列关于再融资的表述错误的是（）。
关于直接融资，下列表述错误的是( )。
下列关于直接融资的表述，错误的是( )。
下列关于损失融资的表述，错误的是（）
下列关于直接融资的表述，错误的是( )。
下列关于直接融资的表述，错误的是（ ）。
下列关于企业（公司）融资表述错误的是（ ）。
下列关于直接融资的表述，错误的是（ ）。
《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
下列关于公司收购融资的表述,错误的是( )。
下列关于公司收购融资的表述，错误的是（）。
下列关于融资融券业务规则表述错误的是( )。
下列关于融资租赁的说法，表述错误的是（）。
关于国际股权融资，下列表述错误的是（）
下列关于公司收购融资的表述,错误的是（）
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