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银行应当按规定对交易单证的其与外汇收支的一致性及进行合理审查()
单选题
银行应当按规定对交易单证的其与外汇收支的一致性及进行合理审查()
A. 真实性
B. 合法性
C. 合理性
D. 合规性
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单选题
银行应当按规定对交易单证的其与外汇收支的一致性及进行合理审查()
A.真实性 B.合法性 C.合理性 D.合规性
答案
多选题
金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,外汇局可视情节对银行进行以下处罚()
A.责令限期改正 B.没收违法所得 C.处30万元以下的罚款 D.情节严重或逾期不改的,由外汇局责令停止经营相关业务
答案
单选题
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础()的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
A.经营外汇业务 B.经营结汇
答案
单选题
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础()的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
A.经营外汇业务 B.经营结汇、售汇业务
答案
主观题
办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些?
答案
主观题
办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些
答案
判断题
境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
答案
判断题
境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查()
答案
多选题
以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
A.真实性审核原则:交易单证的表面真实性 B.一致性审核原则:交易单证与收支行为的一致性 C.主体一致原则:谁出口谁收汇,谁进口谁付汇 D.原路退汇原则:收款人应为原付款人,反之亦然
答案
多选题
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A.业务单证审核 B.审慎经营 C.持续监控 D.内控管理
答案
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金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《条例》第四十七条规定,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处的罚款()
银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性()
金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,由外局责令限期改正,没收违法所得,并处()以上()以下的罚款;情节严重或逾期不改的,有外汇局责令停止经营相关业务。
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对于下列影响贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配的信息,企业应当在规定期限内向外汇局报告()
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境内机构的贸易外汇收支应当具有的交易背景,与货物进出口一致()
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根据规定,如果存在影响贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配的信息,企业应当在规定期限内向外汇局报告,请问哪些内容需要向外汇局报告的?可在哪个系统进行报告?
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