单选题

银行应当按规定对交易单证的其与外汇收支的一致性及进行合理审查()

A. 真实性
B. 合法性
C. 合理性
D. 合规性

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单选题
银行应当按规定对交易单证的其与外汇收支的一致性及进行合理审查()
A.真实性 B.合法性 C.合理性 D.合规性
答案
多选题
金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,外汇局可视情节对银行进行以下处罚()
A.责令限期改正 B.没收违法所得 C.处30万元以下的罚款 D.情节严重或逾期不改的,由外汇局责令停止经营相关业务
答案
单选题
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础()的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
A.经营外汇业务 B.经营结汇
答案
单选题
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础()的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
A.经营外汇业务 B.经营结汇、售汇业务
答案
主观题
办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些?
答案
主观题
办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些
答案
判断题
境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
答案
判断题
境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查()
答案
多选题
以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
A.真实性审核原则:交易单证的表面真实性 B.一致性审核原则:交易单证与收支行为的一致性 C.主体一致原则:谁出口谁收汇,谁进口谁付汇 D.原路退汇原则:收款人应为原付款人,反之亦然
答案
多选题
银行应在等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查()
A.业务单证审核 B.审慎经营 C.持续监控 D.内控管理
答案
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金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《条例》第四十七条规定,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处的罚款() 银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性() 金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,由外局责令限期改正,没收违法所得,并处()以上()以下的罚款;情节严重或逾期不改的,有外汇局责令停止经营相关业务。 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照规定对交易单证的及其与外汇收支的进行合理审查() 《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定予以处罚() 对于下列影响贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配的信息,企业应当在规定期限内向外汇局报告() 经营结汇、售汇业务的金融机构应当对企业提交的贸易的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理() 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时,应查询企业名录状态与分类状态,并根据企业分类对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查() 境内机构的贸易外汇收支应当具有的交易背景,与货物进出口一致() 《保险业务外汇管理指引》(汇发【2015】6号)规定,经办金融机构办理跨境外汇收支、境内外汇划转业务,未按规定对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的,违反规定办理结汇、售汇业务的,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第几条进行处罚:() 金融机构未按照相关规定审核交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性,办理贸易外汇收支、结汇、售汇业务的,依据《条例》第四十七条规定,外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处的罚款;情节严重或逾期不改的,由外汇局责令停止经营相关业务() 银行按规定以审核电子单证方式办理服务贸易、初次收入和二次收入外汇收支的,应当打印电子交易单证并妥善保管五年() 境内机构的贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易背景,与货物进出口一致() 《统计法》规定,统计人员应当对(  )的一致性负责。 境内机构的贸易外汇收支应当具有真实、合规的交易背景,与货物进出口一致() 企业应当按和规定办理贸易外汇收支信息申报,并根据贸易外汇收支流向填写申报单证() 商业银行应当与合作机构建立,确保代销结算资金的安全性和双方客户交易明细的一致性() 《统计法》规定,统计人员应当对(    )的一致性负责。 收费员对严重超时车辆必须询问其原因,检查其证件与车辆的一致性,对规定范围内的严重超时车,查询超时车档案,核对出入口车辆的一致性() 根据规定,如果存在影响贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配的信息,企业应当在规定期限内向外汇局报告,请问哪些内容需要向外汇局报告的?可在哪个系统进行报告?
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