单选题

间接或直接拥有超过公司股权的自然人,应视为受益所有人()

A. 百分之5
B. 百分之10
C. 百分之25
D. 百分之50

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单选题
间接或直接拥有超过公司股权的自然人,应视为受益所有人()
A.百分之5 B.百分之10 C.百分之25 D.百分之50
答案
单选题
非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20%,自然人 B.20%,非自然人 C.25%,自然人 D.25%非自然人
答案
单选题
直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.10% B.20% C.25% D.50%
答案
单选题
间接或直接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20% B.25% C.30% D.40%
答案
单选题
直接或间接持有超过股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人?()
A.15% B.20% C.25% D.50%
答案
判断题
直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
答案
单选题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是识别公司的受益所有人的方式之一
A.15% B.20% C.25% D.35%
答案
判断题
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。
答案
单选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,判定公司受益所有人的基本方法是识别直接或间接拥有公司股权或表决权的自然人()
A.15% B.25% C.30% D.35%
答案
单选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.10% B.25% C.50% D.80%
答案
热门试题
公司的受益所有人必须按照逐层穿透原则,首先判定直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。---法律合规部() 法律合规部◆如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人() 如果未识别出直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人() 基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人() 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括但不限于等() 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括() 不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作,需要计算间接拥有股权或者表决权的,应当() 基金拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将判定为受益所有人() 合伙企业的受益所有人是指拥有超过%合伙权益的自然人() 公司的受益所有人应当按照顺序标准依次判定:①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;③公司的高级管理人员() 合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照标准判定合伙企业受益所有人() 合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 非自然人受益所有人是指对()客户(包括公司、合伙企业、信托义务机构、基金等)具有掌握控制权、可从该团体客户获取收益的自然人,例如直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人,公司的高级管理人员等 合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,如果未识别出直接或者问接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括但不限于() 非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人()
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