多选题

洗钱类型分析体系基本构成包括()

A. 框架
B. 信息来源
C. 分析方法
D. 产品
E. -
F. -
G. -
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多选题
洗钱类型分析体系基本构成包括()
A.框架 B.信息来源 C.分析方法 D.产品 E.- F.- G.- H.-
答案
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洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素()
A.行业 B.业务 C.地域 D.客户特性
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素()
A.特性 B.地域 C.业务(含金融产品、金融服务) D.行业(含职业)
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些?()
A.客户特性 B.地域风险 C.业务(含金融产品、金融服务)风险 D.行业风险 E.不可抗力风险
答案
多选题
PCR反应体系的基本构成包括()
A.DNA聚合酶 B.DNA模板 C.引物 D.脱氧核糖核苷酸分子
答案
多选题
罪犯主观构成的基本类型包括______。
A.罪犯总体的主观构成 B.罪犯类群的主观构成 C.罪犯个体的主观构成 D.罪犯整体的主观构成 E.罪犯实体的主观构成
答案
多选题
人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()
A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况 B.案件和可疑交易报告的类型 C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向 D.案件和可疑交易报告的地区 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
有力的法治保障体系基本构成包括(? ?
答案
单选题
金融体系的基本构成要素不包括( )。
A.货币流通 B.商品经济 C.金融中介 D.金融市场
答案
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