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在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
单选题
在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A. 存续
B. 继续
C. 办理
D. 持续
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单选题
在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A.存续 B.继续 C.办理 D.持续
答案
多选题
各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行()
A.客户洗钱风险等级的首次评定 B.根据客户的风险变化情况做好持续评级 C.对存在洗钱风险的客户停止金融服务 D.对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施
答案
单选题
分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时,发现客户涉及恐怖融资的,应当经( )书面同意,立即采取冻结措施。
A.本机构负责人 B.总行反洗钱工作领导小组组长 C.总行反洗钱工作领导小组办公室主任 D.以上均可以
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
单选题
各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训()
A.业务主管 B.检查辅导人员 C.通用柜员 D.科技运营维护岗
答案
单选题
集团客户总部委托某省分支机构接入全网短彩信业务,则分支机构归属省公司与签约()
A.省内分支机构直接 B.客户总部直接 C.取得授权书的代理商 D.省内分支机构和代理商
答案
判断题
保险公司分支机构名称应当合法规范。同一保险公司各分支机构应保持统一的命名规则。
答案
判断题
保险公司分支机构名称应当合法规范。同一保险公司各分支机构应保持统一的命名规则()
答案
多选题
人民银行各分支机构可采取()两种方式办理再贴现业务。
A.买断 B.打包 C.回购
答案
热门试题
各分支机构()
保险公司总公司设计好宣传材料,下发给各分支机构,各分支机构根据需要自行印刷的行为()。
企业的分支机构从事食品经营,各分支机构()
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业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息()
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根据《期货公司管理办法》, 期货公司终止分支机构的,应当先行妥善处理该分支机构(),结清分支机构业务并终止经营活动。
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根据《期货公司监督管理办法》,期货公司分支机构终止的,应当先行妥善处理该分支机构的( ),结清分支机构业务并终止经营活动。
负责辖内各分支机构的代理支付业务准入和退出管理()
商业银行各分支机构开办保管箱业务,必须经总行批准,并报人民银行当地分支机构备案()
各分支机构仅可采取单笔核查的方式进行企业信息联网核查()
公司各分支机构的外包调查业务作业,应当按照《中国人寿保险股份有限公司调查业务协作管理暂行办法》()进行
对每个有授信业务的企业客户,银行各分支机构必须保存相关的信贷档案,包括以下文件:
保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中,应当制作规范的客户告知书,并在开展业务时向客户出示。客户告知书应当至少包括保险公估机构及其分支机构的()等基本事项。
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