多选题

各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()

A. 启动应急预案,迅速成立由主要负责人任组长的处置工作小组,明确职责分工,完善工作机制
B. 积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,必要时对涉案关键人员采取控制措施
C. 建立举报机制,充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报。
D. 协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封

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多选题
各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()
A.启动应急预案,迅速成立由主要负责人任组长的处置工作小组,明确职责分工,完善工作机制 B.积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,必要时对涉案关键人员采取控制措施 C.建立举报机制,充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报。 D.协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封
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多选题
各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()
A.启动应急预案,迅速成立由主要负责人任组长的处置工作小组,明确职责分工,完善工作机制 B.积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,必要时对涉案关键人员采取控制措施 C.建立举报机制,充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报 D.协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封、扣押、冻结等保全措施,防止涉案资产流失
答案
单选题
各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中每月第()个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
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多选题
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主观题
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答案
判断题
各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱,指定专人负责,认真做好受理、核查工作,确保非法集资举报办理达到80%()
答案
判断题
各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱,指定专人负责,认真做好受理、核查工作,确保非法集资举报办理达到80%()
答案
多选题
好非法集资案件后续处置内容包括()
A.厘清责任并确保责任追究到位 B.深入查明案发原因 C.采取整改措施 D.开展警示教育
答案
单选题
各级公司()是防范和处置非法集资风险管理的牵头组织部门
A.监察部 B.办公室 C.风险管理部 D.纪委
答案
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各级公司要以防范和处置非法集资工作为主题,每年组织全体员工至少开展()次学习 ()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作 打击和处置非法集资应坚持以下原则()。 各级公司业务管理部、客户服务部是防范和处置非法集资工作的(),要立足自身工作职责,按照工作任务组织本条线开展防范和处置非法集资工作,并将本条线工作情况报送风险管理部 各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体,应面向()进行防范非法集资宣传 《承德银行案件处置工作管理规定》所称案件处置工作包括() 业内案件处置工作包括() 业内案件处置工作包括() 各级公司监察部门每月第三个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况() 各级公司监察部门每月第三个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况() 非法集资案件举报奖励资金不能纳入各级财政预算。 非法集资案件举报奖励资金不能纳入各级财政预算() 业内案件处置工作包括、、、、案件审结等() 《防范和处置非法集资条例》中规定:对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处();构成犯罪的,依法追究刑事责任 各级公司应对辖区所属公司防范和处置非法集资风险工作开展督导抽查,其中省、地市公司对所辖单位抽查面应不少于()。 各级公司应对辖区所属公司防范和处置非法集资风险工作开展督导抽查,其中省、地市公司对所辖单位抽查面应不少于() 各级公司()应组织针对员工、销售人员防范非法集资风险的访谈工作 非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。 各级公司内控监察部是防范和处置非法集资风险管理的牵头组织部门。 各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括()
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