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反洗钱保密制度要求信息报送人员应对其用户名和密码进行保密,定期更换操作密码;严格划分对反洗钱监控系统的访问权限;通过纸质报送的重大可疑交易信息应由专人以密件方式报送当地人民银行()
判断题
反洗钱保密制度要求信息报送人员应对其用户名和密码进行保密,定期更换操作密码;严格划分对反洗钱监控系统的访问权限;通过纸质报送的重大可疑交易信息应由专人以密件方式报送当地人民银行()
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反洗钱保密制度要求信息报送人员应对其用户名和密码进行保密,定期更换操作密码;严格划分对反洗钱监控系统的访问权限;通过纸质报送的重大可疑交易信息应由专人以密件方式报送当地人民银行()
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,()应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密,定期更换。
A.会计人员 B.大堂经理 C.客户经理 D.信息报送人员
答案
多选题
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
答案
单选题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
判断题
掌银用户名和密码与网银用户名登录方式的用户名和密码相同()
答案
多选题
反洗钱工作掌握着大量客户信息以及反洗钱交易报送和调查信息,保密信息一旦泄露,可能带来的后果有:( )
A.给客户带来损失 B.引起客户和银行的纠纷 C.给银行带来监管处罚 D.给银行带来声誉风险
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度
A.政策性银行 B.金融机构 C.商业银行 D.农村合作银行
答案
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
A.总行与支行 B.总行与分支行 C.总行与分行 D.分行与支行
答案
判断题
用户登录界面通常需要用户输入用户名和密码,以下是系统反馈信息的几条规则,请按照要求回答问题如果用户名和密码正确无误,则显示"登录成功"只要用户名为空,就提示"用户名不能为空",清空密码框;用户名不为空,而密码为空,则提示"密码不能为空";若用户名不正确,则提示"用户名错误",清空用户名框和密码框;若用户名正确,密码不正确,则提示"密码错误",清空密码框;(1)根据上述规则,设计判定表
A.(2)根据判定表设计测试用例(假设有一用户名/密码:abc/123456,不存在名为xyz的用户)
答案
热门试题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
根据反洗钱报送相关要求,账户信息是指()。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时()
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等
各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务
反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,分为反洗钱()
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
银行反洗钱工作信息保密级别分为()
管理用户主要是设置其用户名和初始密码。()
管理用户主要是设置其用户名和初始密码()
各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
可以设置TFDS系统操作人员信息权限的登陆用户名和密码为()
Weblogic在启动时如果不想输入用户名密码,我们可以将用户名和密码写入()文件。
ZXUNxGW中,通过23/10000端口Telnet到MPU单板,需要输入用户名和密码,该用户名和密码是()
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