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以下对汇票签发的主要风险点描述正确的有()
多选题
以下对汇票签发的主要风险点描述正确的有()
A. 申请人签章与预留印鉴不符或支付密码有误而未被发现
B. 签发现金汇票没有严格要求收付款人都为个人
C. 申请书内容与签发的汇票不一致
D. 对签发有误的汇票在冲销时操作不严谨
E. 已撤销的汇票未能及时收回
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多选题
以下对汇票签发的主要风险点描述正确的有()
A.申请人签章与预留印鉴不符或支付密码有误而未被发现 B.签发现金汇票没有严格要求收付款人都为个人 C.申请书内容与签发的汇票不一致 D.对签发有误的汇票在冲销时操作不严谨 E.已撤销的汇票未能及时收回
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多选题
按照农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对银行汇票解付的主要风险点描述正确的有()
A.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作解付处理 B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行解付 C.对解付款项进行擅自转移、挪用 D.没有遵守先解付后划款的规定 E.银行汇票各要素审查不仔细,导致误解付
答案
单选题
以下对执行“[430001]汇票签发—汇票签发信息删除“交易进行汇票删除的说法描述不正确的是()
A.只有“待复核“状态的汇票签发才能被删除 B.若执行删除的为非原录入柜员的,则必须经主管授权 C.在执行删除交易前需柜员录入平台流水号和日期进行相关要素审核 D.复核
答案
多选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下对银行汇票解付的主要风险点描述正确的有()
A.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作解付处理 B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行解付 C.对解付款项进行擅自转移、挪用 D.没有遵守先解付后划款的规定 E.银行汇票各要素审查不仔细,导致误解付
答案
多选题
以下对其存款业务的主要风险点描述正确的()
A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款 B.对可疑交易未做反洗钱登记 C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件 D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户 E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
答案
单选题
按我社支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下对签发银行汇票的风险管理注意事项描述不正确的是()
A.客户填写用于申请开具银行汇票的《结算业务委托书》上的签章与其预留银行的签章核对 B.申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票 C.严禁银行内部违规签发空头银行汇票 D.经办行操作人员要按申请人《特殊业务申请表》填写的收款单位名称、申请金额签发汇票
答案
多选题
银行汇票签发的风险点是()。
A.未核实客户身份 B.需要核对印鉴的,印鉴不符 C.现金汇票的签发是否符合人行有关规定 D.未实行印 E.签发内容与委托书不符
答案
单选题
以下对票据查验业务的主要风险点描述正确的是()
A.支付信用信息为参考性信息,应加以判断分析 B.对方同意清偿金额可能与我行追索金额不符 C.追索金额手工计算,可能导致追索金额错误 D.将票据信息发给与我行没有真实业务来往的对象
答案
判断题
签发汇兑凭证记载事项不全是银行汇票的主要风险点。
答案
多选题
以下对我社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有()
A.“批量开户通知书”的资料是否齐全 B.“批量开户通知书”的资料及印鉴是否真实 C.TXT文件与纸质明细核对不相符 D.TXT电子文件没有按规定的格式处理 E.对开户信息没有进行联网核查
答案
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以下对我社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
对其取款业务的主要风险点描述正确的()
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按对电子商业汇票系统电子汇票追索的规定,以下不属于发起追索业务的主要风险点的是()
按对电子商业汇票系统再贴现的规定,以下属于电子商业汇票再贴现业务的主要风险点的有()
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以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()
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以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()
以下对我社小额支付系统中的托收承付业务的主要风险点描述不正确的是()
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广东农信社支付结算业务中支票业务的规定,以下对支票业务风险提示中,对审核支票要求描述正确有()
按我社对电子商业汇票系统保证的规定,以下属于保证业务主要风险点的是()
以下不属于银行签发业务的主要风险点的是()。
按照农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在汇票签发的特殊异常处理中,以下对汇票撤销操作的规定描述不正确的是()
以下对办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是()
对影票系统支票提入的主要风险点描述正确的有()
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