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发现丰收卡伪冒卡,应向人民银行、银联、公|安机关报告,并及时对相关卡片进行止付换卡()
判断题
发现丰收卡伪冒卡,应向人民银行、银联、公|安机关报告,并及时对相关卡片进行止付换卡()
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发现丰收卡伪冒卡,应向人民银行、银联、公|安机关报告,并及时对相关卡片进行止付换卡()
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临柜人员发现假币必须收缴,一律不得退还,并对客户做好耐心解释工作,同时要及时向人民银行和公安机关报告,并将收缴的假币定期上缴()
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银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现丰收卡伪冒卡()
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判断题
发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公|安机关报告()
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单选题
公民和组织发现间谍行为,应当及时向公安机关报告()
A.正确 B.错误
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单选题
各分行在受理借记卡开卡业务过程中,若发现存在群体性异常开户情况的,应按()的原则,及时上报省直分行营运管理部及安全保卫部,并视情况向公安机关报案并报告当地人民银行
A.单线报告 B.及时报告 C.双线报告 D.负责人制度
答案
多选题
旅馆工作人员有向公安机关报告可疑人员、物品情况的义务,旅馆工作人员发现下列哪些情况时,应向当地公安机关报告()
A.美籍华人杨某要凭护照入住 B.李某办理退房登记时携带一个向外渗透红色液体的大箱子 C.办理入住登记的张某的随行人员相貌酷似被通缉的抢劫嫌疑人 D.办入住登记的金某情绪低落,神情呆滞
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多选题
旅馆工作人员有向公安机关报告可疑人员、物品情况的义务,旅馆工作人员发现下列哪些情况时,应向当地公安机关报告?()
A.美籍华人杨某要凭护照入住 B.李某办理退房登记时携带一个向外渗透红色液体的大箱子 C.办理入住登记的张某的随行人员相貌酷似被通缉的抢劫嫌疑人 D.办理入住登记的金某情绪低落,神情呆滞
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主观题
发现违禁品和管制物品,应当予以()并立即向公安机关报告;发现涉嫌违法犯罪人员,应当立即向公安机关报告。
答案
单选题
金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.口头形式 B.书面形式 C.信函形式 D.口头和书面形式
答案
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()
一次性发现假币以上的,应立即报告人民银行和公安机关()
人民警察使用武器造成人员伤亡的,应当立即向所属公安机关报告,不能向当地公安机关报告。()
公安机关人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员受伤的,应当及时抢救受伤人员,保护现场,并立即向当地公安机关或其所属公安机关报告。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后,应当及时通知()
人民警察使用武器造成人员伤亡的,应当立即向其所属公安机关报告,不能向当地公安机关报告()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
人民警察使用武器造成人员伤亡的,应当立即向其所属公安机关报告,也可以向当地公安机关报告()
银联标准卡是指按照中国人民银行的业务规范、技术标准发行,卡面带有“银联”标识,发卡方标识代码(BIN号)经中国银联分配或确认的银行卡。
银联标准卡是指按照中国人民银行的业务规范、技术标准发行,卡面带有“银联”标识,发卡方标识代码,BIN号经中国银联分配或确认的银行卡。
发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统,并积极报送中国银联银行卡风险信息共享系统,充分利用共享机制进行风险防控()
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取__等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公安机关报案()
家庭暴力()可以向公安机关报案或依法向人民法院起诉
公民发现危害国家安全的行为,应当直接或者通过()及时向国家安全机关或者公安机关报告。
征信机构内部核查未发现问题,应向人民银行分支机构提交反馈报告()
人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员受伤的,应当及时抢救受伤人员,保护现场,并立即向当地公安机关或其所属公安机关报告。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后,应当及时通知()。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
一次性发现假人民币(含)以上的,应在当天通报公安机关,并将收缴过程,假币特征和冠字号码等内容撰写收缴假币专题报告,及时送交属地公安机关和人民银行()
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