()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 商业银行利用（）可以对操作风险损失事件,风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间的相互关联的多元分布 银行运用风险定价覆盖信用风险，以便在实际遭受损失时进行抵补。（　　） 银行运用风险定价覆盖信用风险，以便在实际遭受损失时进行抵补。(　　) 商业银行利用(      )可以对操作风险损失事件,风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间的相互关联的多元分布。 对因操作风险事件引起的市场风险损失，其损失金额应计入损失数据统计，并作为事件进行收集（） 商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。(    ) 商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。( ) 商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。（　　） 操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务名称、损失事件类型、损失形态、涉及金额、损失金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等（） （）负责定期、不定期对全行（社）整体信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险进行监测、预警，及时监测关键风险指标，收集、分析风险监测指标数据，及时通报重大风险事件和重大损失事件 （）是在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生的概率和损失程度 计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。 计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。 反映商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的关键风险指标是( )。 反应商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的关键风险指标是（） 使用损失分布法时，需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。（ ） 风险转移是指当发生损失时，经济主体将会以当时可以利用的任何资金进行支付，自己承担了风险。