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金融犯罪是指发生在金融业务活动中,违反金融管理法律法规,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为,下列属于金融犯罪的是( )。
单选题
金融犯罪是指发生在金融业务活动中,违反金融管理法律法规,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为,下列属于金融犯罪的是( )。
A. 由于银行自身不完善的流程造成的操作风险
B. 由于银行自身不完善的系统漏洞造成的操作风险
C. 由于外部事件造成的操作风险
D. 对违法票据承兑、付款
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单选题
金融犯罪是指发生在金融业务活动中,违反金融管理法律法规,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为,下列属于金融犯罪的是( )。
A.由于银行自身不完善的流程造成的操作风险 B.由于银行自身不完善的系统漏洞造成的操作风险 C.由于外部事件造成的操作风险 D.对违法票据承兑、付款
答案
判断题
破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。
A.对 B.错
答案
单选题
在金融犯罪的构成要件中,违反金融管理法规,非法从事货币资金融通活动,危害国家金融管理秩序,情节严重的行为,属于( )的表现。
A.金融犯罪对象 B.金融犯罪客观方面 C.金融犯罪主观方面 D.金融犯罪客体
答案
判断题
未违反任何金融管理法规的金融行为不可能构成犯罪。判断对错
答案
单选题
金融管理机构与管理性金融机构的主要区别在于它们是否开展特定的金融业务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的活动()
A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 B.无论是否批准,以任何名义向社会不特定对象进行的集资 C.非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 D.中国人民银行认定的其他非法金融业务活动
答案
判断题
互联网金融的法律风险中,互联网金融业务违反相关法律法规,或者交易主体在互联网交易中没有遵守有关权利义务的规定,这类风险与传统金融业务并无本质差别。
答案
单选题
金融许可证是指()依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。
A.工商总局 B.税务总局 C.中国人民银行 D.银监会
答案
多选题
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动()
A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 B.未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资 C.非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 D.中国人民银行认定的其他非法金融业务活动
答案
单选题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔管理办法》设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动尚不构成犯罪的由()没收违法所得,并处非法所得1倍以上5倍以下罚款
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.公安部 D.中国证监会
答案
热门试题
互联网金融业务违反相关法律法规,或者交易主体在互联网交易中没有遵守有关权利义务的规定,这类风险与传统金融业务有着本质的区别
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离岸金融业务与国内金融业务的关系来看,中国香港属于( )
离岸金融业务与国内金融业务的关系来看,中国香港属于()
从离岸金融业务与国内金融业务的关系来看,离岸金融中心的类型有()。
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( )是指中央和地方都对金融机构或金融业务拥有监管权,且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管。
( )金融监管体制是指中央和地方都对金融机构或金融业务拥有监管权,且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管。
金融统计是指金融机构统计部门对各项金融业务活动的情况和资料进行收集、整理和分析的活动()
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( )是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财物的行为。
( )是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财物的行为。
期货金融业务包括()
金融许可证是指中国银行业监督管理委员会依法颁发的金融机构经营金融业务的法律文件()
国际金融业务与国内金融业务交叉在一起的欧洲货币市场是()。
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