银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据筛选，特别关注注册资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管。 案件审结阶段，银监局应当将银行业金融机构的案件报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其他有关部门（） 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（） 按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构制定的风险偏好，应当包括以下内容（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当设立或指定部门负责全面风险管理，职责包括（） 银行业金融机构代理国家有关部门或者其他机构的收费，可以不提前告知客户（） 银行业金融机构应严格执行（） 银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，特别关注交易行为（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构全面风险管理体系应当包括以下哪些要素（） 监管部门有权根据监管需要和银行业金融机构经营状况，随时向银行业金融机构提出谈话要求，进行监管谈话意味着银行业金融机构存在经营问题（） 银行业金融机构绩效考核指引要求银行业金融机构树立平衡绩效观（） 按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当要求银行业重点外包服务机构具有相关领域资质认证至少包括（） 根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的通知》规定，银行业金融机构严禁向监管人员推销银行业金融机构股份（） 按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险引发原因有（） 设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动，应该经过什么部门批准？ 银行业金融机构的审慎经营规则包括（）等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 银行业金融机构的审慎经营规则包括()等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，并结合非现场监管和现场检查情况，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为银行业金融机构监管（）的重要依据。